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    康美药业股份有限公司第六届董事会
    2012年度第三次临时会议决议公告
    2012-07-03       来源:上海证券报      

      证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2012-015

      债券代码:126015 债券简称:08康美债

      债券代码:122080 债券简称:11康美债

      康美药业股份有限公司第六届董事会

      2012年度第三次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      康美药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会2012年度第三次临时会议于2012年7月1日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事9名,实际表决董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案:

      审议通过《关于增聘公司总经理助理的议案》。

      根据总经理提名,聘任彭钦先生为公司总经理助理。

      彭钦先生,1975年5月出生,贵州工业大学本科机械制造专业,2006年至今担任本公司北京办事处负责人;不持有本公司股票。

      赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

      公司第六届董事会独立董事韩中伟先生、李定安先生、赵一平女士履行独立董事职责,对本次董事会审议的议案《关于增聘公司总经理助理的议案》向董事会发表了独立意见,同意公司聘任上述高级管理人员。

      特此公告。

      康美药业股份有限公司董事会

      二○一二年七月三日