股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2012-013号

  江苏悦达投资股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案

  ● 本次会议无新增提案

  一、会议召开和出席情况

  江苏悦达投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年7月3日在公司总部六楼608会议室现场召开，与会股东及股东代理人共计6人，代表股份164,564,485股，占公司股份总额的23.21%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由杨玉晴副董事长主持。

  二、提案审议情况

  1、 审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》

  选举陈云华为公司第八届董事会董事。

  同意164,472,315股，占表决股份总数的99.94%；反对92170股，占表决股份总数的0.06%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  选举杨玉晴为公司第八届董事会董事。

  同意164,472,315股，占表决股份总数的99.94%；反对92170股，占表决股份总数的0.06%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  选举张二震为公司第八届董事会独立董事。

  同意164,472,315股，占表决股份总数的99.94%；反对92170股，占表决股份总数的0.06%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  选举陈冬华为公司第八届董事会独立董事。

  同意164,472,315股，占表决股份总数的99.94%；反对92170股，占表决股份总数的0.06%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  选举蔡柏良为公司第八届董事会独立董事。

  同意164,472,315股，占表决股份总数的99.94%；反对92170股，占表决股份总数的0.06%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  选举曹士新为公司第八届董事会独立董事。

  同意164,472,315股，占表决股份总数的99.94%；反对92170股，占表决股份总数的0.06%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  选举邵勇为公司第八届董事会董事。

  同意164,472,315股，占表决股份总数的99.94%；反对92170股，占表决股份总数的0.06%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  选举潘万渠为公司第八届董事会董事。

  同意164,472,315股，占表决股份总数的99.94%；反对92170股，占表决股份总数的0.06%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  选举祁广亚为公司第八届董事会董事。

  同意164,472,315股，占表决股份总数的99.94%；反对92170股，占表决股份总数的0.06%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  选举王晨澜为公司第八届董事会董事。

  同意164,472,315股，占表决股份总数的99.94%；反对92170股，占表决股份总数的0.06%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  选举王佩萍为公司第八届董事会董事。

  同意164,472,315股，占表决股份总数的99.94%；反对92170股，占表决股份总数的0.06%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  选举周亚来为公司第八届董事会董事。

  同意164,472,315股，占表决股份总数的99.94%；反对92170股，占表决股份总数的0.06%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  2、 审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》

  选举陆向洋为公司第八届监事会监事。

  同意164,564,485股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  选举陈春华为公司第八届监事会监事。

  同意164,564,485股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  选举曾玮为公司第八届监事会监事。

  同意164,564,485股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  另经公司职工代表大会审议通过选举刘亚、卢晓政为公司第八届监事会职工监事候选人（简历附后）。

  3、 审议通过公司《关于独立董事津贴的议案》

  公司发给各独立董事每年津贴8万元（税后）。

  同意164,564,485股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  4、 审议通过公司《关于公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司为其下属子公司提供担保的议案》

  因项目建设需要，江苏悦达众翔针织印染有限公司向上海仲利国际租赁有限公司申请融资性设备租赁贷款1500万元，股东双方各提供50%的担保，即江苏悦达纺织集团有限公司为其提供750万元的担保，期限三年。

  同意164,564,485股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  三、律师见证意见

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师刘颖颖、董岚现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  二O一二年七月三日

  附：简历

  陈云华，男，1952年12月出生，大专学历，高级经济师。曾任盐城市政府办公室副主任，江苏悦达集团有限公司副总经理、党委副书记、董事局副主席、总裁，盐城市委副秘书长、盐城市政府副秘书长，盐城经济开发区管委会副主任、主任、工委副书记、盐城市招商局局长，盐城市审计局局长、党组书记，盐城市政协副主席。现任江苏悦达集团有限公司董事局主席、党委书记，兼任悦达矿业控股有限公司董事长、东风悦达起亚汽车有限公司董事长、盐城国际妇女时装公司副董事长。

  杨玉晴，男，1965年8月出生，大学学历，工程师。曾任江苏悦达投资股份有限公司总裁办公室副主任、主任，江苏悦达集团有限公司总裁助理，本公司副总裁（主持工作）。现任本公司副董事长、总裁。

  张二震，男，1953年12月出生，教授、博士生导师。曾任南京大学经济系讲师，南京大学国际经贸系副教授、教授、副系主任、主任，南京大学中美文化研究中心教授，南京大学商学院党委书记，新加坡国立大学、新加坡南洋理工大学客座教授。现任南京大学国际经济研究所所长，江苏省经济国际化决策咨询研究基地首席专家，西北大学、厦门大学兼职教授，南京市人民政府咨询委员，从1992年起享受国务院颁发的政府津贴。

  陈冬华，男，1975年12月出生，管理学（会计学）博士，香港科技大学公司治理研究中心博士后，现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，南京大学财务与会计研究院副院长。教育部新世纪优秀人才（2006年），财政部首届会计学术领军人物，南京大学首届青年骨干教师，教育部重点人文社会科学研究基地----上海财经大学会计与财务研究院研究员，中国会计学会财务成本分会理事，国家自然科学基金委通讯评议专家。

  蔡柏良，男，1963年7月出生，硕士，经济学教授。曾任江苏省盐城商业学校教务科长、副校长，盐城师范学院商学院副院长。现任盐城师范学院商学院院长、盐城师范学院党委委员、盐城师范学院企业管理重点建设学科首席带头人。

  曹士新，男，1949年1月出生，大学文化，政工师。曾任盐城市工商局副局长、盐城市物价局党组书记、局长，盐城市审计局党组书记、局长。

  邵勇，男，1964年9月出生，大学学历，高级经济师。曾任盐城市计经委固定资产投资科副科长，盐城市计经委技术改造科副科长、主任科员，盐城市计经委生产经营科科长，江苏悦达集团有限公司副总裁。现任江苏悦达集团有限公司董事局副主席、总裁，江苏悦达环球物流有限公司董事长。

  潘万渠，男，1956年1月出生，大学学历，高级经济师。曾任徐州通达公路有限公司董事长、江苏悦达投资股份有限公司副总裁，上海悦达新实业有限公司副董事长、总裁。现任江苏悦达集团有限公司常务副总裁，悦达地产有限公司董事长。

  祁广亚，男，1969年12月出生，硕士研究生学历，正高级会计师，注册会计师。曾任盐城拖拉机厂财务总监、财务科科长，江苏悦达集团有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。现任江苏悦达集团有限公司总会计师、副总裁，江苏悦达资产管理有限公司董事长。

  王晨澜，女，1970年4月出生，大学学历，经济师，政工师。曾任江苏悦达集团有限公司总裁办副主任、对外联络部部长，本公司总裁助理。现任江苏悦达集团有限公司副总裁，山西汾平高速公路有限公司董事长，悦达京大高速公路有限公司董事长。

  王佩萍，女，1971年10月出生，大学学历，法学学士，经济师。曾任本公司证券部副部长，江苏悦达集团有限公司董事局秘书处副主任，悦达控股有限公司副总经理、执行董事，本公司证券部部长。现任本公司副总裁、董事会秘书。

  周亚来，男，1963年5月出生，大学学历，经济师，国际注册会计师。曾任本公司证券部副部长、部长，财务部部长，副总会计师。现任本公司总会计师。

  陆向洋，女，1956年4月出生，大学学历，研究员级高级政工师、高级经济师。曾任盐城教育学院中文系助教、讲师，江苏悦达集团有限公司工会副科级干部，本公司人力资源部部长。现任本公司监事会主席。

  陈春华，男，1961年2月出生，大学学历，经济师。曾任江苏悦达物资贸易中心业务员、副科长，江苏悦达北京办事处副科长、科长、副主任，江苏悦达集团有限公司行政部副部长、部长、公共事务部部长。现任江苏悦达集团有限公司总经济师、副总裁。

  曾玮，女，1971年10月出生，大学学历，高级工程师、人力资源管理师、高级注册人力资源管理师。曾任江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司总办、党办主任，江苏悦达集团有限公司产业部副部长、部长。现任江苏悦达集团有限公司人力资源部部长。

  刘亚，男，1961年7月出生，大专学历，政工师。曾任盐城市物资实业总公司办事员，江苏悦达集团纪律检查委员会副科级纪检员，江苏悦达集团监察室副主任。现任本公司监察室主任。

  卢晓政，男，1972年10月出生，大学学历，工程师。曾任东风悦达起亚汽车公司市场部经理、江苏悦达物流公司副总经理、江苏悦达集团产业部副部长。现任本公司企业管理部部长。