证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2012-27

  债券代码：115002 债券简称：国安债1

  中信国安信息产业股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2012年6月26日以书面方式向全体董事发出，会议于2012年7月3日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名，会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。

  与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：

  会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《内控建设中长期发展规划》(全文请查阅公司2012年7月4日巨潮资讯网相关公告)。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一二年七月四日