股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2012-014号

  江苏悦达投资股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2012年6月28日通知各位董事召开第八届董事会第一次会议，会议时间：2012年7月3-4日，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下决议：

  一、 审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》

  选举陈云华先生为公司第八届董事会董事长，选举杨玉晴先生为副董事长。

  同意12人，反对0人，弃权0人。

  二、 审议通过《关于董事会专门委员会人员组成的议案》

  名单如下：

  薪酬与考核委员会：张二震、曹士新、杨玉晴

  审计委员会：陈冬华、曹士新、杨玉晴

  提名委员会：蔡柏良、陈冬华、邵 勇

  同意12人，反对0人，弃权0人。

  三、 审议通过《关于选举董事会专门委员会主任委员的议案》

  薪酬与考核委员会主任委员：张二震先生

  审计委员会主任委员：陈冬华先生

  提名委员会主任委员：蔡柏良先生

  同意12人，反对0人，弃权0人。

  四、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

  聘任杨玉晴先生为公司总裁。

  同意12人，反对0人，弃权0人。

  五、 审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

  聘任王佩萍女士、唐如军先生为公司副总裁，聘任周亚来先生为公司总会计师。

  同意12人，反对0人，弃权0人。

  六、 审议通过《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》

  聘任王佩萍女士为公司董事会秘书。

  同意12人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  二O一二年七月四日

  附：简历

  陈云华，男，1952年12月出生，大专学历，高级经济师。曾任盐城市政府办公室副主任，江苏悦达集团有限公司副总经理、党委副书记、董事局副主席、总裁，盐城市委副秘书长、盐城市政府副秘书长，盐城经济开发区管委会副主任、主任、工委副书记、盐城市招商局局长，盐城市审计局局长、党组书记。现任盐城市政协副主席,江苏悦达集团有限公司董事局主席、党委书记，兼任悦达矿业控股有限公司董事长、东风悦达起亚汽车有限公司董事长、盐城国际妇女时装公司副董事长。

  杨玉晴，男，1965年8月出生，大学学历，工程师。曾任江苏悦达投资股份有限公司总裁办公室副主任、主任，江苏悦达集团有限公司总裁助理，副总裁（主持工作）。现任本公司副董事长、总裁。

  张二震，男，1953年12月出生，教授、博士生导师。曾任南京大学经济系讲师，南京大学国际经贸系副教授、教授、副系主任、主任，南京大学中美文化研究中心教授，南京大学商学院党委书记，新加坡国立大学、新加坡南洋理工大学客座教授。现任南京大学国际经济研究所所长，江苏省经济国际化决策咨询研究基地首席专家，西北大学、厦门大学兼职教授，南京市人民政府咨询委员，从1992年起享受国务院颁发的政府津贴。

  陈冬华，男，1975年12月出生，管理学（会计学）博士，香港科技大学公司治理研究中心博士后，现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，南京大学财务与会计研究院副院长。教育部新世纪优秀人才（2006年），财政部首届会计学术领军人物，南京大学首届青年骨干教师，教育部重点人文社会科学研究基地----上海财经大学会计与财务研究院研究员，中国会计学会财务成本分会理事，国家自然科学基金委通讯评议专家。

  蔡柏良，男，1963年7月出生，硕士，经济学教授。曾任江苏省盐城商业学校教务科长、副校长，盐城师范学院商学院副院长。现任盐城师范学院商学院院长、盐城师范学院党委委员、盐城师范学院企业管理重点建设学科首席带头人。

  曹士新，男，1949年1月出生，大学文化，政工师。曾任盐城市工商局副局长、盐城市物价局党组书记、局长，盐城市审计局党组书记、局长。

  邵勇，男，1964年9月出生，大学学历，高级经济师。曾任盐城市计经委固定资产投资科副科长，盐城市计经委技术改造科副科长、主任科员，盐城市计经委生产经营科科长，江苏悦达集团有限公司副总裁。2008年当选为第十一届全国人大代表，2011年当选为盐城市第六届市委委员。现任江苏悦达集团有限公司董事局副主席、总裁，江苏悦达物流有限公司董事长。

  王佩萍，女，1971年10月出生，大学学历，法学学士，经济师。曾任本公司证券部副部长，江苏悦达集团有限公司董事局秘书处副主任，悦达控股有限公司副总经理、执行董事，本公司证券部部长。现任本公司副总裁、董事会秘书。

  周亚来，男，1963年5月出生，大学学历，经济师，国际注册会计师。曾任本公司证券部副部长、部长，财务部部长，副总会计师。现任本公司总会计师。

  唐如军，男，1971年7月出生，大学学历，高级经济师，高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师。曾任盐城市拖拉机厂财务科副科长、廊坊通达公路有限公司财务部部长、盐城市化纤集团有限公司财务总监兼财务科长、本公司财务部副部长。现任本公司审计部部长。股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2012-015号

  江苏悦达投资股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2012年7月3-4日召开，召开方式：通讯表决，应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论一致通过，审议通过公司《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。

  根据《公司章程》规定：公司监事会设主席一人。选举陆向洋女士为公司第八届监事会主席（简历附后）。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  二O一二年七月四日

  附：简历

  陆向洋，女，1956年4月出生，大学学历，研究员级高级政工师、高级经济师。曾任盐城教育学院中文系助教、讲师，江苏悦达集团有限公司工会副科级干部，本公司人力资源部部长。现任本公司监事会主席。