证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2012--25
大唐国际发电股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）根据本公司第七届二十五次、七届二十六次董事会会议决议，决定采取现场会议的形式召开2012年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年8月20日上午9时
3、会议地点：北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室
4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案
二、会议审议事项
（一）普通决议案
1、审议并批准《关于为彭水水电公司、新余发电公司融资提供担保的议案》
为保证下述各相关子公司项目建设及生产运营正常进行，公司拟为下述子公司提供担保：
（1）为本公司持有40%股权的重庆大唐国际彭水水电开发有限公司（“彭水水电公司”）融资提供全额担保，担保金额不超过人民币150,000万元；
（2）为本公司全资子公司江西大唐国际新余发电有限责任公司（ “新余发电公司”）融资提供全额担保，担保金额不超过人民币24,300万元。
因上述子公司资产负债率均分别超过70%，根据上海证券交易所上市规则的相关规定和《大唐国际发电股份有限公司章程》，上述提供担保事项需提交股东大会审议批准。
2、审议并批准《关于调整公司董事的议案》，主要内容如下：
鉴于苏铁岗先生因工作调整原因，将不再担任公司董事，故提请股东大会审议批准由米大斌先生接替苏铁岗先生出任公司第七届董事会董事。（米大斌先生履历详见附件1）
3、审议批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款（包括委托贷款框架协议）的议案》，主要内容如下：
为保证多伦煤化工项目的顺利推进及到期借款的按时归还，董事会提请临时股东大会审议及批准公司或公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司（“能源化工公司”）将分别分次通过中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）与多伦煤化工公司签署委托贷款合同。贷款合同为一般贷款，即在借款有效期内，借款人各次提款金额合计不超过人民币20亿元。借款人偿还借款本息后，合同即执行完毕。
详情请参阅本公司同日发布的H股公告。
因能源化工公司持有多伦煤化工公司60%的股权，本公司控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）持有多伦煤化工公司40%的股权，大唐财务公司为大唐集团的控股子公司，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规则”）的规定，多伦煤化工公司及大唐财务公司均为本公司关联人士，故本交易构成本公司的关联交易，且需提交临时股东大会审议批准，关联股东大唐集团及其联系人须于临时股东大会上放弃表决权。
三、会议出席人员
1、截至2012年7月20日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东（H股股东另行通知）。
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件2。
3、公司董事、监事和高级管理人员
四、登记方法
1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件2，H股股东的登记另载于境外公告中）。
2、登记时间：2012年8月13日（星期一，9:00-17:00）
3、登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号
4、联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号,大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部
邮政编码：100033
联系电话：（010）88008669， （010）88008682
传 真：（010）88008672
五、其他事项
1、欲出席会议的股东应于2012年8月1日或之前，通过邮寄或传真方式。将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件3），并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。
2、本次临时股东大会预期一小时，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
附件1：米大斌先生履历
附件2：大唐国际发电股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书
附件3：大唐国际发电股份有限公司2012年第一次临时股东大会出席预约书
大唐国际发电股份有限公司
2012年7月5日
附件1：
米大斌先生履历
米大斌，男，44岁，华北电力大学动力工程专业学习取得硕士学位，高级工程师。 米先生于1990年在秦皇岛热电厂参加工作，先后担任秦皇岛热电厂发电部副主任、秦皇岛发电有限责任公司总工程师、副总经理、总经理并兼任秦皇岛秦热发电有限责任公司总经理、河北建设投资集团有限责任公司总经理助理兼生产运营部部长，自2010年起担任河北建设投资集团有限责任公司党委常委，现兼任秦皇岛秦热发电有限责任公司总经理。米先生长期从事电力生产、技术和经营管理工作，在电力生产和经营管理方面具有丰富的知识和实际经验。
附件2：
大唐国际发电股份有限公司
2012年第一次临时股东大会股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2012年8月20日召开的大唐国际发电股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
| 普通决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1、审议并批准《关于为彭水水电公司、新余发电公司融资提供担保的议案》 | —— | —— | —— |
| （1）为彭水水电公司融资提供担保 | |||
| （2）为新余发电公司融资提供担保 | |||
| 2、审议并批准《关于调整公司董事的议案》 | —— | —— | —— |
| （1）审议并批准米大斌先生担任公司第七届董事会董事 | |||
| （2）审议并批准苏铁岗先生不再担任公司第七届董事会董事 | |||
| 3、审议并批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款（包括委托贷款框架协议）的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号：
委托人持股数额：
委托日期：2012年 月 日
注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章
2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。
附件3：
大唐国际发电股份有限公司
2012年第一次临时股东大会出席预约书
股东姓名（附注1）
持股数目（附注2） 内资股
本人拟出席，或授权委任代理人出席于2012年8月20日（星期一）上午9时于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2012年第一次临时股东大会。
附注：
1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3. 此填妥及签署之预约书必须于2012年8月1日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：
中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100033。
电话：（010）88008669，（010）88008682
传真：（010）88008672
股东签名：
2012年 月 日