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    山东民和牧业股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
    2012-07-06       来源:上海证券报      

      证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2012-027

      山东民和牧业股份有限公司

      2012年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

      一、重要提示

      本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

      二、会议召开情况

      1、会议召集人:山东民和牧业股份有限公司董事会

      2、会议召开时间:2012年7月5日上午9时

      3、股权登记日:2012年7月2日

      4、会议召开地点:山东省蓬莱市南关路2-3号公司二楼会议室

      5、会议召开方式:现场投票

      6、公司已于2012年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山东民和牧业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

      7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

      三、会议的出席情况

      出席本次会议的股东(含代理人)共计3人,代表股份122,025,124股,占公司有表决权股份总数的40.40%。

      公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

      四、提案审议和表决情况

      1、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

      表决结果为:赞成122,025,124股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

      2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

      表决结果为:赞成122,025,124股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

      3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

      表决结果为:赞成122,025,124股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

      五、律师出具的法律意见

      上海市锦天城律师事务所律师发表意见:本所律师认为,公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

      六、备查文件:

      1、山东民和牧业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

      2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告

      山东民和牧业股份有限公司董事会

      二○一二年七月五日