证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2012-009

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议

  的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2012年6月28日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2012年7月5日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事8人，委托他人出席的董事1名（董事黎东成先生因工作原因未能出席，委托董事长麦仁钊先生行使表决权）。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于以自有资金在武汉投资设立子公司的议案》，主要决议内容如下：

  （一）同意公司以自有资金2500万元在武汉投资设立全资子公司武汉顺威赛特工程塑料有限公司（名称以工商登记部门核定为准），武汉顺威赛特工程塑料有限公司基本情况如下：

  1、公司名称：武汉顺威赛特工程塑料有限公司；

  2、公司形式：有限责任公司

  3、注册地址：武汉市汉南经济开发区汉南大道高源科技园；

  4、注册资本：人民币2500万元；

  5、经营范围：生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒及助剂、塑料制品、塑料模具（以工商核定为准）；

  6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，为现金出资。

  （二）授权公司法定代表人麦仁钊先生或麦仁钊先生授权的相关人员签署设立武汉顺威赛特工程塑料有限公司（名称以工商登记部门核定为准）的相关文件及办理设立武汉顺威赛特工程塑料有限公司（名称以工商登记部门核定为准）所需相关手续。

  具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资金在武汉投资设立子公司的公告》。

  表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  2、审议通过了《关于以自有资金在昆山投资设立子公司的议案》，主要决议内容如下：

  （一）同意公司以自有资金3000万元在昆山投资设立全资子公司昆山顺威赛特工程塑料有限公司（名称以工商登记部门核定为准），昆山顺威赛特工程塑料有限公司基本情况如下：

  1、公司名称：昆山顺威赛特工程塑料有限公司；

  2、公司形式：有限责任公司；

  3、注册地址：昆山开发区玫瑰路西侧；

  4、注册资本：人民币3000万元；

  5、经营范围：生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒及助剂、塑料制品、塑料模具（以工商核定为准）；

  6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，为现金出资。

  （二）授权公司法定代表人麦仁钊先生或麦仁钊先生授权的相关人员签署设立昆山顺威赛特工程塑料有限公司（名称以工商登记部门核定为准）的相关文件及办理设立昆山顺威赛特工程塑料有限公司（名称以工商登记部门核定为准）所需相关手续。

  具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资金在昆山投资设立子公司的公告》。

  表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  3、审议通过了《关于聘任童贵云先生为公司内部审计部门负责人的议案》，主要决议内容如下：

  同意聘任童贵云先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

  本议案已经2012年6月28日第二届董事会审计委员会第一次会议审议，同意提名童贵云先生为公司内部审计部门负责人。

  童贵云先生个人简历详见附件。

  表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  三、备查文件

  广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

  特此公告！

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2012年7月5日

  附件：童贵云先生个人简历

  童贵云先生个人简历

  童贵云，男，1963年10月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科学历、中级会计师。先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。2001年3月加入本公司，现任审计部高级部长。

  童贵云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。童贵云先生未直接持有本公司股票，但因持有本公司股东佛山市顺德区顺耀贸易有限公司1%股权而间接持有本公司0.03%的股份。童贵云先生未担任过其他机构董事、监事以及高级管理人员，也未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚。

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2012-010

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  关于以自有资金在武汉、昆山投资

  设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金2500万人民币投资注册全资子公司武汉顺威赛特工程塑料有限公司（名称以工商登记部门核定为准）、以自有资金3000万人民币投资注册全资子公司昆山顺威赛特工程塑料有限公司（名称以工商登记部门核定为准），两公司设立后其主营业务均为生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒及助剂、塑料制品、塑料模具。

  2、董事会审议情况

  公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于以自有资金在武汉投资设立子公司的议案》、《关于以自有资金在昆山投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金设立子公司“武汉顺威赛特工程塑料有限公司”（名称以工商登记部门核定为准）、“昆山顺威赛特工程塑料有限公司”（名称以工商登记部门核定为准）。根据法律法规及公司章程的规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

  3、本次设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立子公司的基本情况

  <一>、武汉投资设立的子公司

  1、公司名称：武汉顺威赛特工程塑料有限公司；

  2、公司形式：有限责任公司；

  3、注册地址：武汉市汉南经济开发区汉南大道高源科技园

  4、注册资本：人民币2500万元

  5、经营范围：生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒及助剂、塑料制品、塑料模具。

  6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，为现金出资。

  以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门核准的为准。

  <二>、昆山投资设立的子公司

  1、公司名称：昆山顺威赛特工程塑料有限公司；

  2、公司形式：有限责任公司；

  3、注册地址：昆山开发区玫瑰路西侧；

  4、注册资本：人民币3000万元；

  5、经营范围：生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒及助剂、塑料制品、塑料模具；

  6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，为现金出资。

  以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门核准的为准。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  本次投资有利于满足公司在武汉、昆山的风叶制造基地自用工程塑料需求，节省物流成本；同时也有利于公司工程塑料销售业务的增长，为公司带来较好的投资收益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

  四、风险提示

  拟设立公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和对应上述风险。

  五、备查文件

  广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

  特此公告！

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2012年7月5日