证券代码：600301 证券简称：ST南化 编号：临2012-16

  南宁化工股份有限公司

  第五届第九次临时董事会会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届九次临时董事会会议于2012年7月6日以通讯表决方式召开，参加表决的董事应为8名，实际参加表决董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

  本议案表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

  聘任任起盈先生、郭兴先生为公司副总裁，任期至公司第五届董事会届满。

  任起盈先生简历：

  任起盈，男，47岁，大学本科毕业，在职研究生学历，高级工程师。自2007年以来，曾担任公司动力厂厂长；公司市场部部长。现任公司总裁助理。

  郭兴先生简历：

  郭兴，男，48岁，大学本科毕业，在职研究生学历，高级工程师。自2007年以来，曾担任公司总裁助理兼电仪厂厂长。现任公司总裁助理。

  公司独立董事就本次聘任议案发表了独立意见，认为本次聘任公司副总裁议案的提出及审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的有关要求。

  南宁化工股份有限公司董事会

  2012年7月6日