证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2012-028

  三普药业股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次临时股东大会没有否决或修改提案的情况；

  ●本次临时股东大会没有新提案提交表决的情况。

  一、会议召开情况

  (一)召开时间

  现场会议：2012年7月6日(星期五)下午14:00；

  网络投票：2012年7月6日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

  (二)召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号；

  (三)召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  (四)召集人：公司董事会；

  (五)主持人：董事长蒋锡培先生；

  (六)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  (一)出席现场会议的股东及股东授权代表2名，代表股份723,424,790股，占公司总股本的73.07%，参加网络投票的股东13名，代表股份52,018股，占公司总股本的0.01%。现场投票和网络投票的股东及股东授权代表共计15名，代表股份723,476,808股，占公司总股本的73.08%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

  三、议案审议和表决情况

  会议采取现场和网络投票相结合的方式通过以下议案，议案表决情况如下。

  关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

  同意723,467,190股，反对2,418股，弃权7,200股，分别占出席会议有效表决权股份数的100%、0%、0%。

  四、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所：上海东方华银律师事务所

  (二)律师：王建文先生、黄勇先生

  (三)结论性意见：公司二〇一二年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件目录

  (一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  (二)本次临时股东大会法律意见书；

  (三)本次临时股东大会会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。

  特此公告。

  三普药业股份有限公司

  董事会

  二○一二年七月六日