证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2012—039

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 会议召开和出席情况

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月6日下午14：30在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议于2012年7月6日（星期五）下午14：30 在公司会议室召开；网络投票时间为2012年7月5日—2012年7月6日 。

  本次会议出席股东及股东代表总计 18 名，代表有表决权的股份数 68429928 股，占公司股份总额的 30.97 %（其中出席现场会议股东及股东代表 3 名，代表有表决权的股份数 68131502 股，占公司股份总额的 30.83 %；参加网络投票的股东及股东代表 15名,代表有表决权的股份数 298426 股，占公司股份总额的 0.1350 %）。公司 5 名董事、 1 名监事、 2 名非董事高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。本次会议由董事会召集，会议由公司董事长白开军主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  二、 议案审议情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式表决，审议通过如下议案：

  1、审议通过《关于增加对控股子公司天奇精工财务资助金额的议案》, 同意 68296827股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 99.8055% ，反对 133101 股，弃权0 股；

  2、审议通过《关于对全资子公司提供银行贷款担保的议案》，同意 68294827 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 99.8026% ，反对 135001 股，弃权 100 股；

  3、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，同意 68302927 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 99.8144% ，反对 119900 股，弃权 7101 股；

  4、审议通过《公司章程修正案》，同意 68296927 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 99.8056% ，反对 119900 股，弃权 13101 股。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（深圳）事务所丁明明律师到会见证本次股东大会并出具法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（深圳）事务所关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

  二0一二年七月七日