证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2012－036

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

  第七届董事会第四次决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知的时间和方式

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“嘉瑞新材”或“本公司”、“公司”）第七届董事会第四次会议通知以书面及传真方式于2012年6月22日发出。

  2、董事会会议的时间、地点和方式

  （1）董事会会议时间：2012年7月5日上午10:00；

  （2）董事会会议地点：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司会议室；

  （3）董事会会议方式：现场会议方式召开。

  3、董事会会议出席董事情况

  本次会议应到董事9人，实到董事9人。

  4、董事会会议的主持人和列席人员

  （1）会议主持人：本次会议由董事长万巍先生主持；

  （2）会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

  本公司经研究决定，聘任天健会计师事务所为本公司2012年半年度报告审计中介机构。

  上述议案经公司独立董事事前认可。并认为：公司聘请天健会计师事务所为公司2012年半年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，天健会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，同意聘任天健会计师事务所为本公司2012年半年度报告审计中介机构。

  本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  2、审议通过《关于召开嘉瑞新材2012年第二次临时股东大会的议案》。

  鉴于上述议案须提交本公司股东大会审议通过，本公司董事会提请召开嘉瑞新材2012第二次临时股东大会，详见关于召开嘉瑞新材2012年第二次临时股东大会会议通知。

  本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

  2012年7月6日

  证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2012－037

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

  2012年第二次

  临时股东大会通知公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：本公司董事会

  2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2012年7月5日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开嘉瑞新材2012年第二次临时股东大会的议案》。

  3、召开时间：2012年7月23日（星期一）上午10时，会期半天。

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  （1）2012年7月17日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）其他邀请人员。

  6、召开地点：长沙市上城军天大酒店十楼会议室

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

  2、议案名称

  审议《关于聘请会计师事务所的议案》

  3、披露情况：上述议案已刊登在2012年7月7日巨潮资讯网、《上海证券报》上。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

  （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

  2、登记时间：2012年7月18日（星期三）的工作时间。

  3、登记地点：湖南省长沙市雨花区人民中路235号上城星座大厦2506湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会秘书办公处。

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

  四、其它事项

  1、会议联系方式：

  联系人：匡畅、雷丹丹

  电 话：（0731）--84315151

  传 真：（0731）--85502636

  2、会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

  五、备查文件

  《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

  六、授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权。

  委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

  委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

  委托单位（委托人）持股数：

  委托单位（委托人）股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

  特此公告。

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

  2012年7月6日