证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2012-022

  安琪酵母股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  近日，安琪酵母股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到姜颖女士辞去本公司独立董事职务的申请，姜颖女士因工作原因,申请辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。姜颖女士辞去上述职务后，将不在担任本公司任何职务。

  姜颖女士辞去独立董事后，公司董事会人数为10人，独立董事人数为5人，低于《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》规定的人数。因此，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，在改选的独立董事就任前，姜颖女士仍需继续按照相关规定履行其独立董事职责，其辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

  公司董事会对姜颖女士担任本公司独立董事期间，为本公司董事会工作所作的贡献表示感谢！

  上述独立董事辞职不会影响本公司董事会正常运作。本公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，履行相关程序并提交股东大会审议。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2012年7月10日