证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2012-009

  湖南华升股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司董事会收到独立董事陈树津先生的书面辞职报告，陈树津先生因健康原因，请求辞去本公司独立董事职务，辞职后，陈树津先生不再担任公司任何职务。

  陈树津先生辞职后，公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，陈树津先生的辞职报告，将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事产生前，陈树津先生将按照有关法律法规的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核后，提交公司股东大会选举。

  陈树津先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对陈树津先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

  湖南华升股份有限公司

  董 事 会

  2012年7月10日