股票代码：600984 股票简称：ST建机 编号：2012-009

  陕西建设机械股份有限公司

  关于征求投资者对公司现金分红政策

  修订工作意见的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步规范陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和陕西证监局《印发（关于上市公司完善现金分红政策的指导意见）的通知》（陕证监发[2012]45号）相关文件的要求，公司需明确现金分红政策等相关事项，并形成相应的文件提交董事会、股东大会审议。

  为使本次制定利润分配及现金分红政策更为科学、合理，能够更加充分反映广大投资者的利益诉求，现就本公司利润分配及现金分红政策向投资者征求意见，投资者可将意见通过电话、电子邮件、传真等方式反馈至公司：

  电话：029-82592288 传真：029-82592287

  电子邮箱：scmc600984@163.com

  本次征求意见的截止日期为2012年7月15日。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年七月十日