证券代码：600149 证券简称：ST廊发展 公告编号：临2012-016

  廊坊发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

  暨召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

廊坊发展股份有限公司于2012年7月6日向公司全体董事发出关于召开公司第六届董事会第十五次会议的通知，并于2012年7月9日以通讯表决方式召开本次会议，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，逐项表决了以下议案：

一、关于转让子公司股权的议案

为了维护广大投资者的利益，优化公司经营业务，持续推进战略转型，公司按照有关规定转让所持有的世信科技发展有限公司的全部股权（公司持有世信科技发展有限公司90%的股权）。依据中磊会计师事务所有限责任公司出具的（2012）年中磊（审C）字第0710号审计报告，截止2011年12月31日，经审计的世信公司净资产4244.25万元。深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评报字（2012）第3-028号资产评估报告，截至2011年12月31日，世信公司净资产评估价值5,176.73万元，此次转让股权评估价值为4659.06万元。本次股权转让需要通过上海联合产权交易所进行交易。此次股权的转让价格原则上不低于该股权的上述评估结果。如按评估结果无法获得意向受让方，公司董事会授权经营层在不低于评估结果90％的范围内对转让价格进行调整，并依法依规办理相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二、关于修改《公司章程》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，现将对公司章程的有关条款修改意见说明如下：

1、原《公司章程》第二条：“公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经河北省经济体制改革委员会一九九三年三月二十日据冀体改委股字[1993]19号文批准, 以募集方式设立，在河北省邢台市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

《公司法》实施后，公司对照《公司法》进行了规范，并依法于一九九六年十二月三十日在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

公司注册地变更事项经上海市工商行政管理局核准，于二〇〇六年八月二十八日领取营业执照，公司已对照《公司法》进行了规范，并依法在上海市工商行政管理局履行了重新登记手续，营业执照号为 310000000022794。”

拟修改为：“公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经河北省经济体制改革委员会一九九三年三月二十日据冀体改委股字[1993]19号文批准, 以募集方式设立，在河北省邢台市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

《公司法》实施后，公司对照《公司法》进行了规范，并依法于一九九六年十二月三十日在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

公司注册地变更事项经上海市工商行政管理局核准，于二〇〇六年八月二十八日领取营业执照，公司已对照《公司法》进行了规范，并依法在上海市工商行政管理局履行了重新登记手续，营业执照号为 310000000022794。

公司工商变更登记事项经廊坊市工商行政管理局核准，于二〇一一年十二月十三日领取营业执照，公司已对照《公司法》进行了规范，并依法在廊坊市工商行政管理局履行了重新登记手续，营业执照号为13000000027962。

2、原《公司章程》第四条：“公司注册名称：

中文名称：华夏建通科技开发股份有限公司

英文名称：C&T Technology Development Co., Ltd.”

拟修改为：“公司注册名称：

中文名称：廊坊发展股份有限公司

英文名称：Langfang Development Co.,Ltd.”

3、原《公司章程》第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子通讯专业领域的投资咨询、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑材料、电子产品、电子软件等产品国内贸易；商业不动产经营、租赁；房地产投资咨询；招商引资服务业务；园区投资、建设、运营、项目管理及咨询业务。”

拟修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子通讯专业领域的投资咨询、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑材料、电子产品、电子软件等产品国内贸易；商业不动产经营、租赁；房地产投资咨询；招商引资服务业务；园区投资、建设、运营、项目管理及咨询业务；家用电器、电气设备、计算机及辅助设备、通讯及广播电视设备、机械设备、通用设备、金属制品的销售；家具的销售。”

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

该议案需提交股东大会审议通过。

三、关于制定《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

该议案需提交股东大会审议通过。

四、关于制定《总经理办公会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

五、关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

召开2012年第二次临时股东大会的通知

1、会议召开时间：2012年8月14日上午10:00

2、召开地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室

3、召开方式：现场召开、现场表决

4、股权登记日：2012年8月7日

5、召集人：本公司董事会

6、会议内容：

（1）审议《关于修改<公司章程>的议案》

（2）审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

7、出席对象：

（1）截止2012年8月7日下午3时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议登记事项：

（1）法人股东持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股东账户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东账户卡及授权委托书（格式附后）进行登记、异地股东可以传真或信函方式办理登记。

（2）登记时间：2012年8月9日上午9：30-11：30；下午2：00-4：00。

（3）登记地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15 楼会议室。

（4）联系人：王云凌、王曦 联系电话：0316-6066958

传真：0316-6069858 邮编：065000

9、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一二年七月九日

2012年第二次临时股东大会

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席廊坊发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

序 号	议 案	表决权指示
		赞成 （√）	反对 （×）	弃权 （○）
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于制定《关联交易管理制度》的议案

委托人(签名)：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：2012 年 月 日