2012年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2012-012
广东顺威精密塑料股份有限公司
2012年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1、 本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况。
2、 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
二、 会议召开情况
1、 本次股东大会召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会；
2、 本次股东大会召开及表决方式：现场会议、现场投票；
3、本次股东大会召开时间：2012年7月9日（星期一）上午10:00-12:00；
4、本次股东大会召开地点：公司会议室（佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号）；
5、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在2012年6月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司公司章程》的规定；
7、 本次股东大会现场会议主持人：董事长麦仁钊先生。
三、 会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 2 人，于股权登记日合计持有有表决权的股份 120,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75％。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师、保荐机构列席了本次会议。
四、 议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于修订<控股股东行为规范>的议案》
表决结果：赞成120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：赞成120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
表决结果：赞成120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：赞成120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于制定<上市公司利润分配管理制度>的议案》
表决结果：赞成120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：赞成120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
13、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司昆山顺威电器有限公司增资的议案》，主要决议内容如下：
根据《广东顺威精密塑料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募投项目之一“昆山顺威电器有限公司塑料空调风扇叶生产线项目”使用募集资金的数额为15,881.26万元。
现公司募集资金已到位，公司将通过向全资子公司———昆山顺威电器有限公司（下称“昆山顺威”）投入资本金等方式，由该子公司具体组织实施：
同意公司以募集资金向昆山顺威出资15,881.26万元，其中：2500万元人民币列入昆山顺威的注册资本，其余13,381.26万元人民币计入昆山顺威的资本公积金。增资后，昆山顺威注册资本将达到7500万元。
表决结果：赞成120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
14、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司增资的议案》，主要决议内容如下：
根据《广东顺威精密塑料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募投项目之一“芜湖顺威精密塑料有限公司新建1500万件空调风叶生产线项目”使用募集资金的数额为9,544.95万元。
现公司募集资金已到位，公司将通过向全资子公司———芜湖顺威精密塑料有限公司（下称“芜湖顺威”）投入资本金等方式，由该子公司具体组织实施：
同意公司以募集资金向芜湖顺威出资9,544.95万元，其中：2500万元人民币列入芜湖顺威的注册资本，其余7,044.95万元人民币计入芜湖顺威的资本公积金。增资后，芜湖顺威注册资本将达到5000万元。
表决结果：赞成120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
15、审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，主要决议内容如下：
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用负担，降低公司资产负债率，满足公司生产经营扩展需要，提升公司经营效益，促使公司股东利益最大化，在保证募投项目建设所需要资金的前提下，同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定，将部分超募资金人民币16,800万元归还银行贷款。其余超募资金人民币4544.58万元仍用于改性塑料项目的建设，具体的建设方案及可行性分析，另行召开董事会讨论。
表决结果：赞成120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
五、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京市金杜(广州)律师事务所
2、 见证律师姓名：赖江临、罗艾
3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
六、 备查文件
1、 《广东顺威精密塑料股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议》；
2、 《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2012年7月9日