股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2012-010

  中国软件与技术服务股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2012年7月4日以电子邮件和短信方式发出，并于2012年7月9日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员、高级副总经理、财务总监、董事会秘书等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  会议由董事长杨军先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：

  一、审议通过关于选举公司董事长的议案

  根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司推荐，选举杨军先生担任公司第五届董事会董事长。（杨军简历附后）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过关于聘任公司总经理的议案

  根据董事长提名，聘任周进军先生为公司总经理。（周进军简历附后）

  公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过关于聘任公司高级副总经理的议案

  根据总经理提名，聘任尚铭先生、徐洁女士、孙迎新先生、周在龙先生、韩乃平先生、谌志华先生为公司高级副总经理。（尚铭、徐洁、孙迎新、周在龙、韩乃平、谌志华的简历附后）

  公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过关于聘任公司财务总监的议案

  根据总经理提名，聘任方军先生为公司财务总监。（方军简历附后）

  公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

  根据董事长提名，聘任陈复兴先生为公司董事会秘书。（陈复兴简历附后）

  公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案

  鉴于公司董事会已换届，按照公司章程和董事会各专门委员会实施细则的有关规定，根据董事长提名，公司第五届董事会选举董事会各专门委员会新一届委员，具体人员组成如下：

  1、战略委员会主任委员：杨军先生，其他委员：程春平先生、靳宏荣先生、周进军先生、崔辉先生、赵栋先生；

  2、审计委员会主任委员：邱洪生先生，其他委员：赵栋先生、崔利国先生；

  3、薪酬与考核委员会主任委员：崔利国先生，其他委员：邱洪生先生、傅强先生；

  4、提名委员会主任委员：赵栋先生，其他委员：崔利国先生、靳宏荣先生。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国软件与技术服务股份有限公司董事会

  2012年7月9日

  附件：董事长及高级管理人员简历

  1、杨军先生

  杨军，男，中国国籍，1963年10月出生，硕士研究生，毕业于西北电讯工程学院研究生院计算机系统结构专业，高级工程师。曾任中软融合总经理、董事长，中软总公司副总经理，中国民航信息中心总经理、党委副书记，民航计算机信息中心总裁兼党委书记，中国民航信息网络股份有限公司董事长兼总经理，中国民航信息集团公司副总经理，中国长城计算机集团公司董事、副总经理，中国电子副总经理兼本公司董事长。现任中国电子副总经理、党组成员。

  2、周进军先生

  周进军，男，中国国籍，1972年3月出生，大学本科，毕业于中国人民大学经济应用数学专业，高级工程师。曾任本公司系统集成总部技术总监，2004年1月任本公司副总经理，2010年1月至今任本公司高级副总经理。

  3、尚铭先生

  尚铭，男，中国国籍，1963年11月出生，硕士研究生，毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业，大学本科毕业于清华大学电子工程系，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾在中国电子系统工程总公司、北京泰立电子公司、北京中软泰立电讯技术有限公司工作，2000年任本公司电信系统总部总经理，2004年1月任本公司副总经理，2010年1月至今任本公司高级副总经理。

  4、徐洁女士

  徐洁，女，中国国籍，1966 年5 月出生，硕士研究生，毕业于美国福特汉姆大学工商管理专业，高级工程师。曾任中软总公司软件连锁店总部副总经理、中软同和公司副总经理，本公司副总经理、高级副总经理、海外销售总监，长城软件总经理，2010年4月至今任本公司高级副总经理。

  5、孙迎新先生

  孙迎新，男，中国国籍，1972年7月出生，硕士研究生，毕业于西安电子科技大学计算机软件专业，高级工程师，清华大学MBA。1997年进入中软总公司和本公司工作，曾任项目经理、部门经理、系统集成部副总经理，2006年2月任战略客户部总经理，2007年2月任总经理助理兼战略客户部总经理，2010年1月至今任本公司高级副总经理。

  6、周在龙先生

  周在龙，男，中国国籍，1974年10月出生，硕士研究生,毕业于长江商学院工商管理专业。曾任浪潮集团公司大客户部副总经理，2002年11月进入本公司工作，历任政府行业总监、税务事业部总经理、公司总经理助理兼重大工程部总经理，2010年1月至今任本公司高级副总经理。

  7、韩乃平先生

  韩乃平，男，中国国籍，1969年2月出生，硕士研究生，毕业于电子科技大学计算机软件专业，研究员级高级工程师。曾任中软总公司基础软件事业部室主任、总经理，本公司研发总部总经理、公司副总经理、副总工程师，2003年10月至今任中标软件有限公司总经理。

  8、谌志华先生

  谌志华，男，中国国籍，1971年3月出生，硕士研究生，毕业于清华大学经济管理学院EMBA，工程师。曾在交通银行海南分行电脑处、中软总公司金融部、中软融鑫工作，1996年11月起历任广州中软部门经理、副总经理、常务副总经理，2003年4月至今任广州中软总经理，2010年4月起兼任本公司副总经理。

  9、方军先生

  方军，男，中国国籍，1962年2月出生，硕士研究生，毕业于杭州电子工程学院管理工程学专业，高级会计师，中国注册会计师。曾在中国电子器件工业总公司、电子部经济调节司、中国信息信托投资公司、中国电子财务有限责任公司、深圳桑达电子集团有限公司工作，2004年9月至今任本公司财务总监。

  10、陈复兴先生

  陈复兴，男，中国国籍，1964年9月出生，大学本科，毕业于天津大学高分子化工专业，工程师。曾在电子部第12研究所、中国电子、中软总公司工作，2004年3月至今任本公司董事会秘书。

  股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2012-011

  中国软件与技术服务股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国软件与技术服务股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2012年7月4日以电子邮件和短信方式发出，并于2012年7月9日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第二会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  会议由监事会主席赵柏福先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：

  一、审议通过关于选举公司监事会主席的议案

  根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司推荐，选举赵柏福先生担任公司第五届监事会主席。（赵柏福简历附后）

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国软件与技术服务股份有限公司监事会

  2012年7月9日

  附件：赵柏福先生简历

  赵柏福，男，中国国籍，1954年7月出生，大学本科，毕业于吉林工业大学工业企业管理专业，高级工程师。曾在国营第706厂、机电部、电子部工作，1999年6月起在中国电子先后担任人事部一处副处长、处长，中电产业人力资源部总经理，中国电子人力资源部培训中心主任，2007年3月至今任本公司党委副书记兼纪委书记，为本公司第四届监事会主席。