证券代码：600967 股票简称：北方创业 编号：临2012-36号

  包头北方创业股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  包头北方创业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2012年7月7日以通讯表决方式召开，会议通知已于7月1日以专人递交、传真、发邮件方式发出。公司应参加表决董事8名（其中独立董事5名），实际参加表决董事8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经出席董事审议，一致同意形成以下决议：

  审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案》的议案。

  根据中国证券监督管理委员会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，同意对公司本次非公开发行股票预案进行修订，增加第四节“董事会关于公司分红情况的说明”。（内容详见上海证券交易所网站《包头北方创业股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》）

  因公司控股股东一机集团参与认购公司本次非公开发行股票，公司董事长李金泉先生、董事白晓光先生、董事李建国先生、董事魏晋忠先生作为关联董事回避表决本议案，其他非关联董事对本议案进行了表决。

  表决情况：关联董事回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  包头北方创业股份有限公司董事会

  二〇一二年七月十日