证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2012-24

  广西五洲交通股份有限公司

  关于金宜路资产置换工作实施进展情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司控股股东广西交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”），为妥善解决与本公司潜在的同业竞争问题（在建的河池至宜州高速公路与五洲交通金城江至宜州一级公路近距离平行），在本公司股权划转交投集团时，承诺将用其已建成运营中的优质高速公路资产与金城江至宜州一级公路进行置换，资产置换工作在股权划转完成后半年内启动。根据交投集团《关于启动置产置换实施计划的会议纪要》，上述资产置换工作争取在河池至宜州高速公路通车前完成。

  上述承诺及相关履行情况，详见公司曾在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《广西五洲交通股份有限公司公告》（临2010-02号）、《广西五洲交通股份有限公司关于金宜路资产置换工作实施进展情况的公告》（临2011-08号）及本公司在2009年第三季度报告及之后的定期报告。

  2011年6月，交通运输部、国家发展改革委、财政部、监察部、国务院纠风办报经国务院同意,联合发布《关于开展收费公路专项清理工作的通知》（交公路发〔2011〕283号），为切实解决收费公路超期收费、违规设站（点）等突出问题，决定开展收费公路专项清理工作，要求各省、自治区、直辖市人民政府通过一年左右时间，全面清理公路超期收费、通行费收费标准偏高等违规及不合理收费，坚决撤销收费期满的收费项目，取消间距不符合规定的收费站（点），纠正各种违规收费行为。2011年8月，广西壮族自治区人民政府召开全区收费公路专项清理工作会议，就相关工作进行了部署。目前, 收费公路专项清理工作尚未完成。

  由于收费公路专项清理工作要求对现有收费公路、收费期限、收费标准、收费站（点）和收费行为逐一进行审核，鉴于该项工作可能会对公路资产的评估价值产生实质性影响，金宜路资产置换工作无法按原计划进行，需在专项清理工作完成后继续推进。

  近日，广西河池至宜州高速公路建成通车，金宜路的通行费收入将受到一定程度的影响。为妥善解决同业竞争问题，金宜路资产置换工作仍将积极、努力地继续推进。

  特此公告。

  广西五洲交通股份有限公司董事会

  二O一二年七月十一日

  证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2012-25

  广西五洲交通股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年7月10日上午以通讯表决的方式召开。会议通知于2012年6月29日以传真或电子邮件的方式发出。应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名, 分别是何国纯、刘先福、王强、饶东平、王权、梁君、季晓泉、孟杰、张忠国、陈潮、董威、张天灵。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议表决并决议通过关于全资子公司广西五洲房地产有限公司参与竞拍部分项目用地的议案

  为积极实施“提升交通主业，稳步推动多元化经营”的发展战略，公司全资子公司广西五洲房地产有限公司（简称“五洲房地产公司”）拟参与钦州市白石湖片区B-06-01、02地块和B-06-04地块的竞拍，经董事会审议，同意五洲房地产公司按照董事会授予的总竞拍权限：总价格不超过3.3亿元，即不超过公司2011年度经审计净资产的13%，参与上述地块的竞拍。

  五洲房地产公司将在公司董事会审议同意后参加上述地块的竞拍，并在竞拍成功后支付土地款项及相关税费。

  对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广西五洲交通股份有限公司董事会

  二O一二年七月十一日