第六届董事会第四次会议决议公告
证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2012-016
浙江东南发电股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2012年7月10日以通讯方式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议通过《关于参与投资浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目的议案》，并形成如下决议：
同意公司参与投资浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目30%的股权；同意授权公司经营层按照国家发展改革委对浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目的核准批复及公司的股权比例，向浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目出资资本金；同意将本议案提交公司股东大会审议。
关联董事：毛剑宏、夏晶寒、曹路回避表决
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
有关该议案的具体情况详见公司《关联交易公告》。
浙江东南发电股份有限公司董事会
2012年7月11日
证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2012-017
浙江东南发电股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易风险：公司与浙江浙能电力股份有限公司共同以现金出资，参与投资建设浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目，不存在因关联交易而导致的交易风险。
2、交易完成后对上市公司的影响：公司参与投资浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目，有利于扩大公司权益装机容量，增加大容量、高参数机组在公司装机容量的比例，增强市场竞争能力。
3、过去24个月是否发生与同一关联人的交易：本次关联交易之前，公司未与浙江浙能电力股份有限公司就同一关联交易标的发生关联交易。
一、关联交易概述
公司与浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）、三门县国有资产投资控股有限公司共同投资建设浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目（以下简称“该项目”）。
浙能电力为公司的第一大股东，公司与浙能电力共同投资，构成了公司的关联交易。
该投资事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过，关联董事毛剑宏、夏晶寒、曹路回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
浙能电力注册资本77亿元，经营范围为电力开发，经营管理，电力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售，电力工程、电力环保工程的建设与监理，电力设备检修。实业投资，资产管理。截至2011年末，浙能电力净资产237.80亿元，2011年度实现净利润21.98亿元。
浙能电力为公司的第一大股东，持有公司39.80%的股份。本次关联交易金额达到3000万元且占公司净资产5%以上。
三、关联交易标的情况及主要内容
根据《国家能源局关于同意浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目开展前期工作的复函》（国能电力[2010]261号），浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目建设2台100万千瓦国产超超临界燃煤发电机组。目前该项目核准申请已由浙江省发展改革委上报国家发展改革委待批。
根据电力规划设计总院《关于浙江浙能台州第二发电厂工程（2×1000MW机组）可行性研究报告的审查意见》（电规发电[2011]226号），该项目动态总投资839,928万元，其中项目资本金为动态总投资的20%，约167,986万元（最终以国家发展改革委核准批复为准），其余资金由银行贷款解决。
该项目由浙能电力、三门县国有资产投资控股有限公司和公司共同以现金出资投资建设，其中浙能电力投资该项目64%的股权，公司投资该项目30%的股权，三门县国有资产投资控股有限公司投资该项目6%的股权。据此计算，公司需相应出资资本金约50,396万元。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
根据国家能源产业政策，火电发展方向为高参数、大容量、高效率机组。百万千瓦超超临界机组作为目前国内最先进的火电机组，具有效率最高、能耗最低、环保性最好等特点，经济效益十分明显。增加对大容量、高参数机组的投资比例，有利于促进公司产业结构优化升级，综合竞争能力的进一步增强。
五、独立董事的意见
1、公司参与投资浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目，有利于扩大公司权益装机容量，增加大容量、高参数机组在公司装机容量的比例，增强市场竞争能力。
2、公司与关联方共同以现金出资，未损害中小股东的利益。
3、在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。表决程序符合国家有关法律法规规章和公司章程的规定。
浙江东南发电股份有限公司董事会
2012年7月11日
证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2012-018
浙江东南发电股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东大会不提供网络投票
2、公司股票不涉及融资融券业务
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年7月26日上午9：30
3、会议召开地点：浙江百瑞国际大酒店（杭州市教工路195号）
4、会议召开方式：现场方式
二、会议审议事项
审议《关于参与投资浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目的议案》，议案内容详见公司第六届董事会第四次会议决议公告及关联交易公告。
三、出席会议的对象
1、截至2012年7月20日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东（B股最后交易日为7月17日）；
2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间和地点：2012年7月26日上午9：00--9：30在会议现场接受登记。
五、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
浙江东南发电股份有限公司董事会
2012年7月11日
授权委托书
兹全权委托__________________女士/先生，代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列审议事项投弃权票；
上述1-3个选项仅能选择其中一项，未作具体指示的，代理人_____________（可以/不可以）按自己的意愿表决。
委托人：___________________ 委托人营业执照/身份证号码：_________________
委托人股东帐号：________________ 委托人持股数量：_____________________
受托人：__________________ 受托人身份证号码：_________________________
委托日期：_____________________
委托人签字（盖章）：________________________