证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2012-17

  大连大显控股股份有限公司

  关于修改2012年第一次临时股东大会召开时间的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：公司于2012年7月7日刊登《第六届董事会第二十五次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会公告》，因公司多名董事出差不能参会，故将2012年第一次临时股东大会的召开时间修改到2012年7月26日。

关于召开公司2012年第一次临时股东大会相关事宜

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议时间：2012年7月26日上午9:30；

3、会议地点：期货大厦A座36楼会议室；

4、表决方式：现场表决。

（二）会议审议事项

1、审议《关于公司第七届董事会候选人提名的议案》

2、审议《关于公司第七届监事会候选人提名的议案》

（三）会议出席人员

1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

2、截至2012年7月17日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。

（四）会议登记方法

公司股东具备以下条件的到公司证券部于本次股东大会召开前30分钟登记参加股东大会。

1、个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。

2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证。

3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

（五）其他

1 、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2 、会议联系地址：大连市沙河口区会展路129号期货大厦A座36楼会议室

3 、会议联系电话：0411－84346699-6604

4 、会议联系传真：0411－84346699-6620

5 、邮政编码：116023

6 、联系人：马翀、张斌

大连大显股份控股有限公司董事会

二O一二年七月十一日

附件一：

受托日期： 年 月 日 （本授权委托书原件及复印件均为有效）