证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2012－038

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

第七届董事会2012年第一次

临时会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议的时间、地点和方式

（1）董事会会议时间：2012年7月10日；

（2）董事会会议地点：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司会议室；

（3）董事会会议方式：通讯传真的方式召开。

3、董事会会议出席董事情况

本次会议应到董事9人，实到董事9人。

4、董事会会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：本次会议由董事长万巍先生主持；

（2）会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及湖南证监局《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知> 的通知》(湘证监公司字〔2012〕36号)的相关要求，根据公司控股股东洪江市大有发展限责任公司的提议，结合公司实际情况,本公司特对公司章程部分条款进行了修订，具体详见《公司章程修正案》。

公司章程修正案

修订前：	修订后：
(五)股权激励计划； (六)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	（六）调整或变更利润分配政策； (七)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

8、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。 9、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的,应当满足公司章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关规定。

本次章程修改后，章程由修改前的二百零九条增加为二百一十条，由于《公司章程》在修改后原序号已变，修订后的《公司章程》将根据修改情况顺延条款序号。

本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案须提交本公司股东大会审议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

2012年7月11日

证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2012－039

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于

2012年第二次临时股东大会增加

临时议案的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年7月5日，本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开嘉瑞新材2012年第二次临时股东大会的议案》，并于2012年7月6日发出了关于召开2012年第二次临时股东大会的通知（具体详见《上海证券报》、巨潮资讯网上），股权登记日为2012年7月18日，会议召开时间为2012年7月23日。

2012年7月9日，公司收到控股股东洪江市大有发展有限责任公司递交的增加临时议案的函，提议将《关于修订〈公司章程〉的议案》作为新增议案提交2012年第二次临时股东大会审议。

洪江市大有发展有限责任公司持有公司17,809,000股,占公司总股本比例的14.97%股份，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，提案程序合法。公司第七届董事会2012年第一次临时会议审议通过了将上述议案作为临时议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

公司召开2012年第二次临时股东大会通知已于2012年7月7日在《上海证券报》、巨潮资讯网站披露。除增加《关于修订〈公司章程〉的议案》外，公司2012年第二次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

2012年7月11日

证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2012－040

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

2012年第二次临时股东大会通知

补充公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2012年7月5日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开嘉瑞新材2012年第二次临时股东大会的议案》。

3、召开时间：2012年7月23日（星期一）上午10时，会期半天。

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）2012年7月17日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他邀请人员。

6、召开地点：长沙市上城军天大酒店十楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

2、议案名称

（1）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

（2）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、披露情况：上述议案已刊登在2012年7月7日、2012年7月12日巨潮资讯网、《上海证券报》上。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：2012年7月18日（星期三）的工作时间。

3、登记地点：湖南省长沙市雨花区人民中路235号上城星座大厦2506湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会秘书办公处。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：匡畅、雷丹丹

电 话：（0731）--84315151

传 真：（0731）--85502636

2、会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

六、授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权。

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

2012年7月11日

证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2012－041

关于华数数字电视传媒集团有限公司

收到《中国证监会行政许可申请受理

通知书》的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年7月10日，本公司重组交易对方华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的第111893号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

中国证监会依法对华数集团提交的《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司收购报告书备案》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2012年7月10日，本公司重组交易对方华数集团收到中国证监会下发的第111894号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

中国证监会依法对华数集团提交的《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司要约收购义务豁免核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次重大资产重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第15次并购重组委工作会议获有条件通过，公司目前尚未收到中国证监会相关核准文件，公司将根据重组进展情况及时披露有关信息。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

2012年7月11日