证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2012-10

  陕西延长石油化建股份有限公司

  内部规范阶段性工作报告

  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据国家财政部、审计署、保监会、银监会和证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引相关规定，按照《中国证券监督管理委员会公告》（[2011]41 号）和中国证监会陕西监管局《关于做好陕西辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的通知》（陕证监函[2012]46 号）要求，公司高度重视内控制度的建立健全工作，充分认识其专业性、复杂性和长期性，从风险评估、控制能力，以及工作人员的内控相关专业水平等方面做出了细致的要求并结合实际制定了《陕西延长石油化建股份有限公司内部控制实施方案》，现根据内控方案将实施进展情况公告如下：

  一、制定内控实施方案

  1、经公司董事会审议，制定了内部控制规范实施工作方案。

  陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月26日以通讯表决方式召开了2012年第一次临时董事会，会议审议通过了关于《内部控制规范工作方案》的议案，并于2012年3月27日将决议公告刊登在上海证券交易所网站上。

  ２、下发了内部缺陷自查的通知，明确了纳入内控工作的业务范围和流程。

  公司于4月7日向各部门、子公司、自公司职能部门及其下属各项目部下发了《关于开展公司内部控制制度缺陷自查工作的通知》，明确了内部控制规范的要求、工作领导小组及整体的计划安排。将公司所有业务流程、全资子公司陕西化建工程有限责任公司（下称“陕西化建”）所有部门、分子公司及其重要业务流程全部纳入内控实施的范围。详细安排了自查的工作程序、要求、阶段性工作进展及时间进度。

  二、内部控制实施工作组织安排

  公司成立了以董事长为组长的内部控制规范领导小组，由董事会秘书负责整体计划的实施工作，具体组成如下：

  内部控制实施工作领导小组：

  组长：张恺颙

  副组长：刘赐宏、高建成

  组员：张来民、吴文海、刘俊峰、何昕、何瑛、李科社、赵永宏、党社昌、宇文睿、孙建军、刘波

  为了确保纳入范围的各项工作顺利进行，子公司的相关部门将根据业务范围纳入到相关工作中来。

  三、公司聘请内控咨询、审计机构情况

  公司聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司内控审计机构。

  四、目前内控工作进展情况

  截至公告之日，我们对公司、全资子公司各部门、各单位上报的重要业务流程进行了全面的梳理，筛选了重要业务流程中存在的风险隐患。对存在风险隐患的业务流程进行了认真分析，查找风险隐患存在的原因，对流程中存在的风险隐患和涉及与现有制度不相符的程序，我们都进行了统一汇总分析。通过与各部门及基层单位负责人、业务骨干的充分沟通、交流和访谈，编制了风险清单。六月份我们将编制好的风险清单与现有的政策、制度进行比对，进一步查找了内控风险因素。通过进一步的访谈和对比，全面查找内控缺陷并进行了分类。我们按照缺陷对控制目标的影响程度，将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。对可以立即纠正的问题，我们当即做出了整改要求。对于其他缺陷，我们将在下半年逐步进行整改。

  五、内控规范工作下一阶段计划

  公司将继续按照《企业内部控制基本规范》、中国证监会陕西监管局的要求，以及公司《内部控制规范工作方案》认真做好下一阶段的内部控制手册编写、制定内控缺陷整改方案、进行内控有效性测试，检查整改效果实施缺陷整改等工作，切实提高企业经营管理水平和风险防范能力。

  陕西延长石油化建股份有限公司

  2012年7月11日