证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2012-023号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  2012年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决和修改议案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、 会议召开和出席情况

  山煤国际能源集团股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年7月12日上午10：00在太原市长风街世纪广场B座21层会议室以现场投票方式召开。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭海先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。参加本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份总数为657,240,241股，占公司2012年7月5日股权登记日总股本991,228,070股的66.31%。

  会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

  二、 议案审议情况

  会议根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，审议并通过了如下议案：

  审议通过了《关于同意提名苏清政先生担任董事候选人的议案》

  表决结果：有效票数657,240,241股，赞成票619,739,689股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的94.29％。反对票0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权37,500,552股，占参加会议有表决权股份总数的5.71%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所的姜翼凤、谢元勋律师见证，并出具《法律意见书》认为，山煤国际能源集团股份有限公司2012年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

  四、备查文件目录

  1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2. 律师法律意见书。

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董事会

  2012年7月12日

  证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2012-024号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2012年7月8日以电话、传真或邮件方式向公司全体董事发出，本次会议于2012年7月12日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事9人。独立董事李志强先生因公未能亲自出席，委托独立董事张继武先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。董事赵戌林先生因公未能亲自出席，委托董事王雁琳女士出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长郭海先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

  一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

  选举苏清政先生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。苏清政先生简历见附件。

  表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

  二、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》

  会议决定对公司董事会战略委员会成员作如下调整：战略委员会由公司非独立董事郭海、苏清政、赵戌林3人组成，郭海担任主任委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。

  表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

  三、审议通过《关于调整公司董事会提名委员会成员的议案》

  会议决定对公司董事会提名委员会成员作如下调整：提名委员会由公司独立董事张继武、张宏久、李玉敏，非独立董事苏清政、王雁琳5人组成，独立董事张继武担任主任委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。

  表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董事会

  2012年7月12日

  附件：

  苏清政先生简历

  苏清政，男，汉族，1958年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。历任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司董事、党委常委、副总经理兼晋城蓝焰煤业股份有限公司董事长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副董事长、党委委员、总经理。