证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2012- 022

  西宁特殊钢股份有限公司

  关于对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、概述

  为加快青海省铁矿资源的开发利用，加快实现公司发展战略，公司决定依托青海省内矿产资源优势，出资成立全资子公司-祁连西钢矿业开发有限公司，对青海矿产资源进行勘探、开发，以充分发挥区域资源优势，更好地解决公司生产所需原料供应问题，降低成本，增强公司市场竞争力，从而进一步提高公司综合竞争力。

  二、投资主体介绍

  投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、拟设立全资子公司基本情况

  公司名称：祁连西钢矿业开发有限公司

  公司住所：祁连县八宝东路新华书店楼

  注册资本：200万元人民币

  法定代表人：梁煜忠

  公司经营范围：矿产品开发（不含勘探、开采）、矿山技术服务；矿产品（国家有专项规定的除外）；矿山设备及配件、机电产品经营。

  以上公司名称及经营范围以工商等登记机关核准的为准。

  四、设立全资子公司的目的及资金来源

  1、设立全资子公司的目的

  为加快青海省铁矿资源的开发利用，加快实现公司发展战略，变资源优势为效益优势，提高公司经营效率和效果，加大公司对所拥有的铁矿等矿产资源的开发力度，提高公司经营效益，实现公司效益最大化。

  2、资金来源

  本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币形式投入。

  特此公告。

  西宁特殊钢股份有限公司董事会

  二〇一二年七月十二日