股票代码：600737 股票简称：中粮屯河 编号：临2012-030号

  中粮屯河股份有限公司2011年度利润分配实施公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  扣税前：每10股派发现金红利0.30元，每股派发现金红利0.03元

  扣税后：每10股派发现金红利0.27元，每股派发现金0.027元

  股权登记日：2012年7月20日

  除息日：2012年7月23日

  现金红利发放日：2012年7月27日

  一、通过分配方案的股东大会届次和日期

  中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度利润分配方案，经2012年6月25日召开的公司2011年度股东大会审议通过。公告刊登于2012年6月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  二、分配方案

  1、发放年度：2011年度

  2、分配方案：以公司2011年末总股本1,005,604,226股为基数,向全体股东每10股派发0.30元现金红利（含税），共派发30,168,126.78元现金红利(含税)。

  三、具体实施日期

  1、股权登记日：2012年7月20日

  2、除权除息日：2012年7月23日

  3、现金红利发放日：2012年7月27日

  四、分派对象

  截止2012年7月20日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证

  券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  五、分配实施办法

  1、控股股东中粮集团有限公司的现金红利由公司直接发放。

  2、其它无限售条件流通股东的现金红利，由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

  3、无限售条件的自然人股东，公司按10%的税率代扣代缴个人所得税后，每股实际派发现金红利0.027元；机构投资者及法人股东自行缴纳所得税，每股实际派发现金红利0.03元。

  4、对于合格境外机构投资者（QFII），公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后每股人民币 0.027 元派发现金红利。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

  六、咨询方式及咨询地址：

  咨询机构：中粮屯河股份有限公司董事会办公室

  地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼

  咨询电话：0991－5571888转8601 8602

  传真：0991－5571600

  联系人：蒋学工、徐志萍

  七、备查文件

  公司2011年度股东大会决议。

  特此公告。

  中粮屯河股份有限公司董事会

  二O一二年七月十二日