证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—025

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  2、本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年7月12日上午9:30

  2、会议召开地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦7楼会议室

  3、会议召开方式：现场投票

  4、会议召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长程志伟先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人8人，代表有表决权股份总数280,337,916股，占公司股份总额的33.97%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  表决结果：赞成280,337,916股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

  2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  表决结果：赞成280,337,916股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

  3、审议通过了《关于与河南煤业化工集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。

  漯河银鸽实业集团有限公司和永城煤电控股集团上海有限公司为关联股东，回避对本议案的表决

  表决结果：赞成71,410,706股，反对266,950股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.63％。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经河南陆达律师事务所董鹏、陈思静律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、河南银鸽实业投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、河南陆达律师事务所关于河南银鸽实业投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二〇一二年七月十二日

  证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—026

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、有关董事会决议情况

  2012年7月12日上午10：30第七届董事会第一次会议在公司七楼会议室召开，应出席会议董事十名，实际出席董事九名，王纪超先生请假并委托周文普先生代为表决，公司全体监事和高级管理人员均列席了会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

  （一） 《关于选举董事长和副董事长的议案》。

  公司董事会选举程志伟先生为公司第七届董事会董事长，张世进先生、王纪超先生为副董事长。

  表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二） 《关于选举董事会专业委员会的议案》

  （1）战略与投资决策委员会

  董事会推举刘伟先生、程志伟先生、张山峰先生组成战略与投资决策委员会，推举刘伟先生为主任委员。

  任期与本届董事会任期一致。

  （2）审计委员会

  董事会推举邹源先生、刘华女士、朱圣民先生组成审计委员会，推举邹源先生为主任委员。

  任期与本届董事会任期一致。

  （3）薪酬考核与提名委员会

  董事会推举周文普先生、刘伟先生、彭娟女士组成薪酬考核与提名委员会，推举周文普先生为主任委员。

  任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三） 《关于聘任公司总经理的议案》

  聘任周文普先生为公司总经理。

  任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四） 《关于聘任公司副总经理的议案》

  聘任张世进先生、董晖先生为公司副总经理。

  任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （五） 《关于聘任董事会秘书的议案》

  聘任楚刚先生为公司董事会秘书。

  任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （六） 《关于聘任财务总监的议案》

  聘任耿营扩先生为公司财务总监。

  任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。

  新一届董事及高管人员简历见附件。

  备查文件：

  河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第一次会议决议

  特此公告

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二〇一二年七月十二日

  附件：

  （一）、程志伟

  程志伟，男，45岁，中共党员，高级工程师，浙江大学工商管理研究生。毕业于华南理工大学制浆造纸专业本科，历任本公司五车间副主任、主任、生产处处长、公司党委副书记、经检委书记、工会主席、公司副总经理、总经理、公司党委书记。现任本公司董事长。

  （二）、周文普

  周文普，男，46岁，中共党员，工程师，大学本科。毕业于华南理工大学机械专业，历任本公司设备科科员、设备科副科长、科长、生产处副处长、生产部经理、副总经理。现任本公司董事、总经理。

  （三）、朱圣民

  朱圣民，男，51岁，会计师，毕业于南京经济学院经济管理专业，大专学历，历任永煤财务处生产财务科长、永煤审计处科长，龙门煤业财务负责人，天龙公司财务总监，永银化工财务总监，龙王庄煤业财务副总监。现任公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司总会计师。

  （四）、张世进

  张世进，男，45岁，中共党员，高级工程师，浙江大学工商管理研究生。毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业，历任本公司车间副主任、主任、技改科科员、生产部副经理、项目部经理、副总经理、监事会主席。现任本公司副董事长、副总经理。

  （五）、王纪超

  王纪超，男，44岁，中共党员，郑州大学本科毕业，高级经济师。历任漯河市农业银行信贷科信贷员，郾城县农业银行副行长，郾城县农业发展银行党支部书记、行长，漯河市城市信用社副主任、党委委员，漯河市发展投资有限责任公司常务副总经理。现任河南银鸽实业投资股份有限公司副董事长，四川银鸽竹浆纸业有限公司董事长。

  （六）、张山峰

  张山峰，男，47岁，汉族，中共党员，河南郾城县人。1985年10月参加工作，郑州工学院工民建专业毕业。历任漯河市建筑施工管理处任主任助理，漯河市自来水公司任副总经理、副书记、经理兼书记，漯河市建委施工管理处任书记兼主任，漯河市建委任施工管理科科长，漯河市城市建设投资中心副主任。现任漯河市发展投资中心党组副书记、本公司董事。

  （七）刘伟

  刘伟，男，57 岁，上海财经大学硕士，菲德拉萨利研究生院工商管理硕士，注册会计师。历任郑州大学经济系教师，亚洲开发银行国别规划专家、财务分析专家、区域经济发展政策研究员，郑州大学商学院院长，现任郑州大学MBA教育中心常务副主任、本公司独立董事。

  （八）邹源

  邹源，男，56岁，中共党员，本科，注册会计师，中国注册会计师协会理事。毕业于郑州大学，历任河南省政府经济技术协作办公室副处长，中国国际贸易促进会河南分会办公室主任。现任河南岳华会计师事务所董事长，郑州大学兼职教授、本公司独立董事。

  （九）彭娟

  彭 娟，女，49岁，中共党员，北京航空航天大学硕士，美国西海岸大学工商管理博士，高级工程师、清华大学CEO班客座教授，中国卓越绩效模式首批评估师。先后担任郑州轻工业学院讲师，联想集团北京厂副总经理，联想集团质量管理部总监。现任北京艾可伦思管理顾问有限公司总经理兼首席顾问、本公司独立董事。

  （十）刘华

  刘华，女，32岁，中共党员，讲师，中山大学管理学学士，郑州大学管理学硕士。2002年7月至今任河南工业大学管理学院教师、本公司独立董事。

  （十一）董晖

  董晖，男，47岁，中共党员，工程师，大学本科，毕业于华南理工大学轻化系制浆造纸专业。历任本公司技术科工艺员、副科长、科长、车间主任、分厂厂长、生产部经理等职务。2004年起任本公司副总经理，主管公司生产工作。现任本公司副总经理。

  （十二）楚刚

  楚 刚，男，43岁，经济学研究生，1993年7月起从事证券工作，曾在中农信郑州证券营业部、中国信达信托郑州陇海路营业部、中国银河证券郑州陇海路证券营业部等单位工作，历任计财部经理、投资部经理、副总经理。现任本公司董事会秘书。

  （十三）耿营扩

  耿营扩，男，37岁，中共党员，1997年7月毕业于河南商业高等专科学校，会计电算化专业，大专学历，注册会计师，注册税务师，高级会计师，1997年7月参加工作，曾担任鹤壁煤业机械设备制造有限公司财务部长，永城煤电控股集团税价科科长、漯河银鸽实业集团有限公司财务部部长等职务。

  证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—027

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年7月12日上午11：30在公司六楼会议室召开第七届监事会第一次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由张歌先生主持。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  会议审议并全票通过了《关于公司选举监事会主席的议案》。

  公司第七届监事会成员一致推举张歌先生为第七届监事会主席。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

  二〇一二年七月十二日

  附件：公司第七届监事会主席简历

  张歌

  男,44岁，中共党员，云南大学研究生，漯河市法学会常务理事，漯河市消费协会副会长，漯河市物业管理协会副会长，中国工会十五大代表。历任本公司办公室管理员，公司人事负责人、团委副书记、书记、公司办公室主任、副总经理、工会主席。现任本公司监事会主席。