2012年临时股东大会决议公告
证券代码：600640 股票简称：中卫国脉 编号：临2012-026
中卫国脉通信股份有限公司
2012年临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有关本次大会的审议事项，公司已于2012年6月21日全文刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
重要内容提示：
●本次会议无修改和否决的议案
●本次会议召开无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
中卫国脉通信股份有限公司2012年临时股东大会于2012年7月12日在上海影城召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王玮先生主持。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
本次股东大会采用现场投票的方式召开。参加表决的股东及股东代表共40人，代表股份360,692,491(三亿六千零六十九万二千四百九十一)股，占公司总股本的67.3732%。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
会议对各项议案以现场记名投票进行了逐项表决，并通过了下列议案：
一、关于调整公司部分董事的议案
1、免去李智萍董事职务
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 360,692,491 | 360,691,426 | 0 | 1,065 | 99.9997% |
2、免去王先进董事职务
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 360,692,491 | 360,691,426 | 0 | 1,065 | 99.9997% |
3、免去王奕华董事职务
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 360,692,491 | 360,691,426 | 0 | 1,065 | 99.9997% |
4、选举肖金学为公司董事
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 360,692,491 | 360,690,498 | 928 | 1,065 | 99.9994% |
5、选举陈之超为公司董事
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 360,692,491 | 360,690,512 | 914 | 1,065 | 99.9995% |
二、关于调整公司部分监事的议案
1、免去段炯监事职务
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 360,692,491 | 360,691,412 | 14 | 1,065 | 99.9997% |
2、免去唐长虹监事职务
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 360,692,491 | 360,691,426 | 0 | 1,065 | 99.9997% |
3、选举苗建华为公司监事
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 360,692,491 | 360,690,498 | 928 | 1,065 | 99.9994% |
4、选举易梅青为公司监事
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 360,692,491 | 360,690,498 | 928 | 1,065 | 99.9994% |
三、关于改聘公司2012年度年审会计师事务所的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 360,692,491 | 360,690,498 | 0 | 1,993 | 99.9994% |
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由上海市金茂凯德律师事务所李志强律师、李俊律师到场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1.本次股东大会决议；
2.上海市金茂凯德律师事务所律师出具的法律意见书。
特此公告。
附一：董事简历：
1.肖金学，男，1964年6月出生，中共党员，北京邮电学院管理工程专业硕士研究生、挪威管理学院通信信息管理专业硕士研究生、法国雷恩高级工商学院工商管理博士，教授级高级工程师。曾任邮电部管理干部学院企管系党总支副书记、企管系主任、副院长，中国电信集团发展研究中心主任、北京研究院党委书记、常务副院长，中国电信集团公司企业战略部(法律部)主任，新疆电信公司总经理、党组书记，新疆电信有限公司董事长、总经理、党组书记，兼任中国电信股份有限公司监事会主席，中国电信股份有限公司新疆分公司总经理、党组书记，新疆电信公司总经理兼新疆电信网络资产分公司总经理，中国电信集团公司企业战略部(法律部)主任。现任中国电信集团公司创新业务事业部总经理。
2.陈之超，男，1971年3月出生,中共党员, 浙江大学硕士毕业，高级工程师。曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局长助理,浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员,中国电信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记。现任中卫国脉通信股份有限公司党委书记、副总经理兼号百商旅电子商务有限公司总经理。
附二：监事简历
苗建华，男，1952年出生，中共党员，澳大利亚国立大学管理学硕士学位，高级经济师。曾先后担任原邮电部及信息产业部监察局局长，中国网络通信集团公司及中国网通集团（香港）有限公司人力资源部总经理，中国网络通信集团公司总经理助理，中国网通集团（香港）有限公司执行董事兼联席公司秘书，中国联合通信有限公司党组成员、纪检组组长、工会主席，中国联通股份有限公司执行董事，中国联合通信股份有限公司监事会主席职务。现任中国电信集团公司党组成员、纪检组组长, 中国电信股份有限公司监事会主席。
易梅青，女，1973年5月出生，中共党员，厦门大学会计专业硕士研究生毕业，高级会计师。曾先后担任广东省电信公司计划财务部财务科副科长、总经理助理兼综合财务部经理，广东省电信有限公司财务部副总经理，审计部副总经理(主持工作)，号百信息服务有限公司计划财务部副总经理。现任号百信息服务有限公司计划财务部总经理。
中卫国脉通信股份有限公司
2012年7月12日
证券代码：600640 股票简称：中卫国脉 编号：临2012-027
中卫国脉通信股份有限公司
董事会七届十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中卫国脉通信股份有限公司于2012年7月12日上午在上海影城召开了董事会七届十一次会议。会议应到董事8名，实际出席8名。列席本次会议的有公司监事和高级管理人员等。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于调整董事会专门委员会部分委员的议案
因部分董事调整，增补肖金学为董事会薪酬与考核委员会委员，陈之超为董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期相同。
同意8票，反对0票, 弃权0票。
二、关于变更公司名称的议案
鉴于公司控股股东已经发生变更，公司重大资产重组工作已经完成,公司的主营业务已经发生了重大变化，决定变更公司名称。经工商管理部门核准，公司名称变更为:
中文名称：号百控股股份有限公司
英文名称：Besttone Holding Co.,Ltd
证券简称：号百控股
同意8票，反对0票, 弃权0票。
三、关于增加公司经营范围的议案
为保持与公司核准变更名称内容的一致，在公司现有经营范围内增加“实业投资”内容。
最终变更的经营范围以工商管理部门核准为准。
同意8票，反对0票, 弃权0票。
特此公告
中卫国脉通信股份有限公司
董 事 会
2012年7月12日
证券代码：600640 股票简称：中卫国脉 编号：临2012-028
中卫国脉通信股份有限公司
监事会七届七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中卫国脉通信股份有限公司监事会于2012年7月12日以现场会议方式召开了七届七次会议。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于选举苗建华为公司监事长的议案
根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经公司控股股东--中国电信集团公司的推荐，选举苗建华为公司第七届监事会监事长，任期与本届监事会相同。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于审核公司董事会七届十一次会议议案提交程序合规性的的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
会前，与会监事列席了公司董事会七届十一次会议，公司董事会审议并通过的各相关议案。监事会依照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。
监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上述规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦符合《公司法》、《股票上述规则》和《公司章程》的相关规定。因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决上述议案时履行了忠实和勤勉义务。
附：苗建华简历
苗建华，男，1952年出生，中共党员，澳大利亚国立大学管理学硕士学位，高级经济师。曾先后担任原邮电部及信息产业部监察局局长，中国网络通信集团公司及中国网通集团（香港）有限公司人力资源部总经理，中国网络通信集团公司总经理助理，中国网通集团（香港）有限公司执行董事兼联席公司秘书，中国联合通信有限公司党组成员、纪检组组长、工会主席，中国联通股份有限公司执行董事，中国联合通信股份有限公司监事会主席职务。现任中国电信集团公司党组成员、纪检组组长, 中国电信股份有限公司监事会主席。
特此公告
中卫国脉通信股份有限公司
监 事 会
2012年7月12日