证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2012-034

  泛海建设集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

  2. 本次会议没有议案被否决。

  3. 公司控股股东中国泛海控股集团有限公司在本次股东大会召开日期10日以前向本公司董事会提交了《关于选举陈贤胜先生为公司非独立董事的议案》，作为本次股东大会的临时提案。本公司董事会于2012年7月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《泛海建设集团股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2012年第一次临时股东大会补充通知的公告》，将上述临时提案提交本公司2012年第一次临时股东大会审议。

  二、会议召开的情况

  （一）会议召开时间：2012年7月13日上午9：30

  （二）会议召开地点：北京市建国门内大街26号新闻大厦酒店第八会议室

  （三）会议表决方式：现场投票

  （四）会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会

  （五）会议主持人：公司副董事长兼总裁韩晓生先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共13名，代表股份 3,501,117,880 股，占公司有表决权总股份数的76.82%。

  四、会议表决情况

  本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

  （一）关于为武汉王家墩中央商务区泛海城市广场项目信托融资提供担保的议案

  表决结果：同意 3,501,117,880 票，占公司有表决权股份总数的100.00%；反对0 票，占公司有表决权股份总数的0.00%；弃权0 票，占公司有表决权股份总数的0.00%。

  本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过，即同意公司为武汉泛海城市广场开发投资有限公司向四川信托有限公司申请的信托贷款（人民币15亿元）涉及债务提供连带责任保证。

  （二）关于选举陈贤胜先生为公司非独立董事的议案

  表决结果：同意 3,501,117,880 票，占公司有表决权股份总数的100.00%；反对0 票，占公司有表决权股份总数的0.00%；弃权0 票，占公司有表决权股份总数的0.00%。

  本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过，陈贤胜先生当选为本公司第七届董事会非独立董事，任期同第七届董事会。

  五、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：君合律师事务所

  2. 律师姓名：周 舫、耿 陶

  3. 结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  本次股东大会相关文件备置于公司董事会监事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二○一二年七月十四日