2012年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2012临-22
西安航空动力股份有限公司
2012年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
2012年7月13日，西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2012年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采取现场投票方式召开，现场会议地点在西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室。出席现场会议的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份592770589股，占公司有表决权股份总数的54.40%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事兼董事会秘书赵岳先生主持。
二、提案审议情况
本次股东大会采取记名投票方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，并形成决议如下：
1、《关于修订〈西安航空动力股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：592770589股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、《关于与中航工业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
表决情况：12632935股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，关联股东西安航空发动机（集团）有限公司对本议案回避表决。
3、《董事会换届选举的议案》
（1）庞为先生
表决情况：592770589股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（2）万多波先生
表决情况：592770589股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（3）宁福顺先生
表决情况：592770589股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（4）王良先生
表决情况：592770589股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（5）彭建武先生
表决情况：592770589股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（6）赵岳先生
表决情况：592770589股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（7）赵朝晖先生
表决情况：592770589股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（8）孙再华先生
表决情况：592762589股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0 %；8000股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。
（9）池耀宗先生
表决情况：592770589股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（10）刘志新先生
表决情况：592770589股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（11）鲍卉芳女士
表决情况：592770589股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（12）杨嵘女士
表决情况：592770589股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、《关于监事会换届选举的议案》
（1）张民生先生
表决情况：592770589股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（2）苏萍女士
表决情况：592770589股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（3）杨继业先生
表决情况：592770589股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市君合律师事务所叶军莉律师和刘涛律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备案文件
1、西安航空动力股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议
2、北京市君合律师事务所关于西安航空动力股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
西安航空动力股份有限公司
董 事 会
2012年7月13日
股票代码：600893 股票简称：航空动力 公告编号：2012临-23
西安航空动力股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年6月20日,西安航空动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开了职工代表大会第三次代表团长联席会议，会议选举王文强先生、杨玉堂先生（简历见附件）为本公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会其他监事成员一致。
特此公告。
西安航空动力股份有限公司
监事会
二○一二年七月十三日
附件: 职工监事简历
王文强监事简历
王文强：男，1967.12月出生。毕业于陕西工商学院经济管理专业；陕西省委党校经济管理专业党校研究生。高级工程师。
2002.04-2008.09 西安航空发动机（集团）有限公司集团办主任；2008.09-2010.03 西安航空发动机（集团）有限公司组织部部长；2010.03-2010.11 西安航空发动机（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，西安航空动力股份有限公司临时党委副书记、临时纪委书记；
2011.09-2011.11 西安航空发动机（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，西安航空动力股份有限公司党委副书记、纪委书记、临时工会主席；
2011.11至今 西安航空发动机（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，西安航空动力股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
杨玉堂监事简历
杨玉堂：男，1956.01月出生。毕业于西安交通大学金属材料及热处理专业，大学学历。高级工程师。
2007.01-2008.11 西安航空发动机（集团）有限公司监事、副总审计师；
2008.11至今 西安航空动力股份有限公司职工监事、副总审计师。
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2012临-24
西安航空动力股份有限公司
关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步规范西安航空动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)利润分配及现金分红的有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)、陕西证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（陕证监发【2012】36号）及《印发<关于上市公司完善现金分红政策的指导意见>的通知》（陕证监发【2012】45号）相关文件的要求，公司需明确现金分红政策等相关事项，并形成相应的议案提交董事会、股东大会审议。
目前的公司关于现金分红政策的情况如下：
公司章程第九章第一百六十四条规定公司可以采取现金或者股票方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司章程第九章第一百六十五条规定公司利润分配政策为:按照股东持有的股份比例分配利润；公司重视对投资者的合理投资回报，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。
为使此次制定利润分配及现金分红政策更为科学、合理，能够更加充分反映广大投资者的利益诉求，本次意见征求活动将依托深圳证券信息有限责任公司提供的公司投资者关系互动平台进行，在意见征求期内，投资者可以登录本公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S600893/）,参与公司本次意见征求活动。同时，投资者可将意见通过电话、电子邮件、传真方式反馈至公司。
联系电话：029-86150271
传真：029-86629636
联系人：李斌
通讯地址：西安市北郊徐家湾13号信箱证券投资部
邮政编码：710021
本次征求意见的截止日期为2012年7月19日。
特此公告。
西安航空动力股份有限公司
董事会
二〇一二年七月十三日