第五届第十四次会议决议公告
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2012-040
广汇能源股份有限公司董事会
第五届第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司董事会第五届第十四次会议通知和议案于2012年7月9日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2012年7月13日以通讯方式召开，应收到《议案表决书》10份，实际收到有效《议案表决书》9份，独立董事张文中因出差未能联系到，未进行表决。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
同意《关于公司与大唐甘肃发电有限公司共同出资设立大唐八〇三广汇热电有限公司的议案》。
同意公司与大唐甘肃发电有限公司共同出资设立大唐八〇三广汇热电有限公司。该公司注册资本为2000万元，其中大唐甘肃公司出资1200万元，占其注册资本的60%，本公司出资800万元，占其注册资本的40%。
公司设立后，将建设大唐八〇三上大压小2×300MW热电联产项目。该项目投资总额约为29亿元，项目资本金为投资总额的20%，即5.8亿元，大唐甘肃公司出资比例为60%，即出资3.48亿元；本公司出资比例为40%，即出资2.32亿元，参股方式可以用煤炭供应结算款（内容详见2012-041公告）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一二年七月十六日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2012-041
广汇能源股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：大唐八〇三广汇热电有限公司；
●投资金额和比例：注册资本为2000万元，其中大唐甘肃发电有限公司出资1200万元，占其注册资本的60%，本公司出资800万元，占其注册资本的40%；
●投资期限：长期
一、对外投资概述
1、公司于2012年7月12日与大唐甘肃发电有限公司（以下简称“大唐甘肃公司”）共同签署《大唐八〇三广汇热电有限公司出资协议》，共同出资设立大唐八〇三广汇热电有限公司（以下简称“大唐八〇三公司”）。该公司注册资本为2000万元，其中大唐甘肃公司出资1200万元，占其注册资本的60%，本公司出资800万元，占其注册资本的40%。
公司设立后，将建设大唐八〇三上大压小2×300MW热电联产项目。该项目投资总额约为29亿元，项目资本金为投资总额的20%，即5.8亿元，大唐甘肃公司出资比例为60%，即出资3.48亿元；本公司出资比例为40%，即出资2.32亿元，参股方式可以用煤炭供应结算款。
本次投资不构成关联交易。
2、根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关文件规定，该项投资需经公司董事会审议通过，但无需经过股东大会审议通过，也无需经过有关部门批准。2012年7月13日，公司以通讯方式召开董事会第五届第十四次会议，审议通过了《关于公司与大唐甘肃发电有限公司共同出资设立大唐八〇三广汇热电有限公司的议案》。表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
二、投资协议主体的基本情况
名称：大唐甘肃发电有限公司
住所：兰州市七里河区南滨河中路299
法定代表人：梁永磐
注册资本：1,973,630,000元
公司类型：有限责任（国有独资）
经营范围：电力、热力的生产；电力设备的检修、调试、运行维护、制造及销售；机械设备租赁；企业管理服务；技术推广服务；电力项目投资与受托资产管理；机械设备（不含小轿车）、五金交电、电子产品的批发零售；计算机服务，经济信息咨询服务，人员培训。
成立日期：2004年6月7日
大唐甘肃公司成立于2004年6月9日, 是中国大唐集团公司成立的第一个区域性全资子公司。目前，公司资产总额200亿元，拥有直属、全资、控股、参股企业24家，涉及发电供热、项目开发建设、电站服务运营、上下游产业等领域。
三、投资标的的基本情况
公司名称：大唐八〇三广汇热电有限公司（最终以工商局核准名称为准）
注册地：甘肃矿区（具体以工商登记地址为准）
注册资本：2000万元
经营范围：电能、热能的生产销售；电力项目开发、建设、投资、经营；电力技术咨询和综合利用（具体以工商登记为准）。
出资金额及股权结构：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
| 大唐甘肃发电有限公司 | 1200 | 60% | 货币 |
| 广汇能源股份有限公司 | 800 | 40% | 货币 |
| 合计 | 2000 | 100% | / |
四、对外投资协议的主要内容
1、大唐八〇三上大压小2×300MW热电联产项目投资总额约为29亿元，项目资本金为投资总额的20%，即5.8亿元，大唐甘肃公司出资比例为60%，即出资3.48亿元；本公司出资比例为 40%，即出资2.32亿元。各方的出资金额，根据项目开发建设进展情况决定资本金到位数额和时间。
2、投资总额与项目资本金之间的差额部分，通过项目融资及其他贷款方式解决；
3、注册资本为人民币2000万元，全部以货币出资，公司成立前一次性以货币资金注入；
4、公司成立后注册资本的增加或减少，应经股东会决议后再向原注册登记管理部门办理变更手续。公司新增加资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。
五、对外投资对上市公司的影响
1、资金来源：本次出资所需资金由公司自筹；
2、对公司未来财务状况和经营成果的影响：本次与大唐甘肃公司共同出资设立公司，本着产业链上下游延伸互补以及优化资源配置的战略发展思路，积极推动煤电联营战略，通过大唐八〇三上大压小2×300MW热电联产项目合作，建立双方长期稳定的煤电联营供需关系，广汇能源公司为大唐甘肃公司所属电厂优先提供煤质优良、稳定供应的煤炭，同时，大唐甘肃公司承诺所属电厂优先采购广汇能源公司的煤炭。依托大唐八〇三公司这一全新平台和良好的合作基础，双方将发挥各自优势，实现强强联合、煤电共赢、共同发展的新路径，从而进一步锁定市场份额，提高盈利能力，有效拓展公司煤炭销售及运输通道。
六、对外投资的风险分析
大唐八〇三公司的生产经营可能受到政策变化、宏观经济波动以及市场需求变化的影响，可能存在投资风险。
七、备查文件目录
1、《大唐八〇三广汇热电有限公司出资协议》；
2、公司董事会第五届第十四次会议（通讯方式）决议。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一二年七月十六日