证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2012-019

湖南汉森制药股份有限公司

关于签订《募集资金三方监管协议》的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金存储专户部分定期存单已到期，为有效提高募集资金的使用效率，公司于2012年7月16日与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、宏源证券股份有限公司重新签订《募集资金三方监管协议》。

协议具体内容如下：

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、保荐机构宏源证券股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》，协议三方约定主要条款如下：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为43001719661052502509，截止 2012 年 6 月 27 日，专户余额为 240540465.77 元。该专户仅用于甲方口服液及胶囊生产线技术改造工程项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金24000万元，存单情况如下表：

开户日期	金额	存单期限	存单数
2012年 6 月 27 日	1000万元	3个月	4
2012年 6 月 27 日	1000万元	6个月	6
2012年 6 月 27 日	3000万元	12个月	4
2012年 6 月 27 日	1000万元	12个月	1
2011年 8 月 24 日	500万元	12个月	2

甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

二、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、宏源证券股份有限公司作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。宏源证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合宏源证券的调查与查询。宏源证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权宏源证券指定的保荐代表人曾林彬、王伟可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；宏源证券股份有限公司指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、募集资金专户存储银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送宏源证券股份有限公司。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知宏源证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

七、宏源证券股份有限公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。宏源证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向宏源证券出具对账单或向宏源证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合宏源证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、《募集资金三方监管协议》自湖南汉森制药股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、宏源证券股份有限公司三方代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且宏源证券股份有限公司督导期结束之日（2012年12月31日）起失效。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

2012年7月17日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2012-020

湖南汉森制药股份有限公司

关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和湖南证监局《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（湘证监公司字[2012] 36号）文件的要求，公司正在对股东回报规划、现金分红政策等相关事项进行论证，将形成相应的文件提交董事会、股东大会审议。

为使本次制定的股东回报规划及现金分红政策更为科学、合理，更加充分反映广大投资者特别是中小投资者的诉求，现就本公司股东回报规划及现金分红事项向投资者征求意见，本次征求意见截止日期为 2012年7月27日，投资者可将意见通过以下途径以文字方式反馈至公司：

电子信箱：ada_0320@163.com

公司传真：0737-6351891

投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net/ssgs/S002412/

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

2012年7月17日