证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-32

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  2012年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召集召开和出席情况

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年7月16日下午3:15时在安徽省铜陵市本公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王世根先生主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数3人，代表股份222,460,437股，占公司总股本的30.85%。

  公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

  二、议案审议及表决情况

  经出席会议的股东审议表决通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》，表决结果如下：

  同意222,460,437股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

  此次股东大会同意为全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限公司向中国进出口银行安徽省分行申请人民币5,000万元两年期银行贷款提供担保，时间两年。担保详情请见本公司于2012年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《关于向控股子公司提供担保的公告》(公告编号2012-27)。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

  2012年7月16日