上海兴业能源控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

2012-07-17 来源：上海证券报

股票代码：600603 股票简称：*ST兴业编号：2012-039

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议重要内容提示：

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；

2、本次股东大会召开期间无新提案提交表决；

3、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

一、会议召开情况

上海兴业能源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年7月16日在上海市徐汇区宛平路315号宛平宾馆中心会议室召开，本次会议由公司第八届董事会于2012年6月26日以公告的方式发出通知召集，董事长陈铁铭先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为：2012 年7 月16 日14:00；网络投票时间为：2012 年7 月16 日9:30－11:30，13:00－15:00。本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本194,641,920 股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 351 人，代表股份48,544,987 股，占公司总股本的24.94%。参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东及授权代表人数 35 人，代表股份 26650446 股，占公司总股本的 13.69 %。其中关联股东 4 人，代表股份 23419878 股，占公司总股东的 12.03 %；非关联股东及授权代表人 31 人，代表股份 3339268 股，占公司总股本的 1.72 %。参加网络投票的股东人数 316 人，代表股份21,894,541股，占公司总股本的11.25%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次临时股东大会，公司聘请上海通力律师事务所律师对公司本次股东大会进行现场见证。

三、提案的审议和表决情况

本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

(一)、审议并通过了《关于上海兴业能源控股股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会对公司实际情况和相关事项进行认真的自查和论证后，认为公司符合非公开发行A股股票的各项规定，具备非公开发行A股股票的相关条件。

参加表决的股数为：48,544,987股，同意：45,441,952(四千五百四十四万一千九百五十二)股，占93.6079%；反对：1,292,915(一百二十九万二千九百一十五)股，占2.6633%；弃权：1,810,120(一百八十一万零一百二十)股，占3.7288%。

同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

（二）、逐项审议并通过了《关于上海兴业能源控股股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》

因本次发行方案涉及与公司关联法人大洲控股集团有限公司（以下简称“大洲控股”）之间的关联交易，关联股东大洲控股集团有限公司（以下简称“大洲控股”）及其一致行动人回避以下各项表决该议案。

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

参加表决的股数为：25,125,109(二千五百一十二万五千一百零九)股，同意：22,013,774(二千二百零一万三千七百七十四)股，占87.6166%；反对：1,292,915(一百二十九万二千九百一十五)股，占5.1459%；弃权：1,818,420(一百八十一万八千四百二十)股，占7.2375%。