证券代码：600332 股票简称：广州药业 编号：2012－034

  广州药业股份有限公司

  第五届董事会书面决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州药业股份有限公司（“本公司”）第五届董事会会议于2012年7月13日作出书面决议，同意推荐程宁女士（简历附后）为本公司董事候选人的议案。该议案将提交本公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

  广州药业股份有限公司董事会

  2012年7月16日

  附件：

  董事候选人简历：

  程宁女士，46岁，大专学历，中国之注册会计师及注册税务师。程女士于1986年8月参加工作，曾先后担任广州白云山制药总厂财务科科员、广州白云山宝得药厂财务科副科长，兼任广州白云山兽药厂财务科科长、广州白云山制药股份有限公司经营部结算科科长、结算中心会计出纳科科长、财务部副部长、监事会成员兼监事会秘书；广州白云山企业集团有限公司资财处代理处长、处长、财务部部长及广州医药集团有限公司（“广药集团”）财务部副部长等职务，现为广药集团副总经理、财务总监兼财务部部长。