证券代码：600733   股票简称：Ｓ*ST前锋   编号：临2012-011

  成都前锋电子股份有限公司

  二Ｏ一二年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决和修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、 会议召开和出席情况

  成都前锋电子股份有限公司二Ｏ一二年第一次临时股东大会于2012年7月17日上午10：00在成都市人民南路四段1号本公司会议室以现场投票的方式召开。出席会议的股东（代理人）4人，所持（代理）82，046，000股份（其中：非流通股份82，026，000股，社会公众股份20，000股），占公司股份总数的41.52％％。会议由公司董事会召集，由董事长杨晓斌先生主持，公司3名董事、1名监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

  表决结果：同意82，046，000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

  其中：

  非流通股股东同意82，026，000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对 0 股，弃权 0股。

  社会公众股股东同意20，000股，占出席会议的社会公众股股东所持股份的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

  三、律师见证情况

  公司邀请四川公生明律师事务所邓川、刘红星律师到会进行见证，并出具了《法律意见书》，律师事务所认为：本次股东大会召开、召集的程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,出席本次股东大会的股东及股东委托代理人具有合法有效资格,会议及表决程序、形成的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  （一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

  （二）律师法律意见书。

  特此公告。

  成都前锋电子股份有限公司

  2012年7月17日