证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2012－029

  安源实业股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况。

  2、本次会议新增提案情况：无。

  一、会议召开情况

  （一）会议通知：安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2012 年6月30日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登了《公司召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

  （二）召开时间：2012年7月17日上午9:00。

  （三）召开地点：江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室。

  （四）召开方式：现场方式。

  （五）会议召集人：公司董事会。

  （六）会议主持人：公司董事长李良仕先生。

  二、会议出席情况

  （一）出席本次大会的股东（股东代理人）情况

  公司总股本494,979,941股。出席本次股东大会会议的股东及授权代表2人，代表的股份总数为350,202,585股，占公司总股本的70.75％。

  （二）公司在任董事9人，出席本次会议董事9人；公司在任监事5人，出席本次会议监事5人。

  （三）公司董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  （四）公司高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

  三、会议提案审议和表决情况

  根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规的规定，本次大会以现场投票的方式逐项表决，审议并通过了如下议案：

  (一)审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  公司重组后已经成为煤炭生产经营企业，并确定了煤炭生产、煤炭加工贸易发展战略，为适应公司业务发展需要，公司五届董事会第一次会议决议同意公司名称变更为安源煤业集团股份有限公司，同时同意在完成工商变更登记公司名称手续后，向上海证券交易所申请办理公司证券简称变更为“安源煤业”的手续；重组后的公司所辖矿井增加，覆盖矿区面积广泛，承担社会责任相应增加。为此公司同意修订《公司章程》相关条款。

  1、修订《安源实业股份有限公司章程》第四条。

  ⑴原文：

  公司注册名称：

  中文名称：安源实业股份有限公司

  英文名称：ANYUAN INDUSTRIAL CO., LTD.

  ⑵修订为：

  公司注册名称：

  中文名称：安源煤业集团股份有限公司

  英文名称：ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.

  2、修订《安源实业股份有限公司章程》第一百一十四条。

  ⑴原文：

  董事会有权决定每年累计额度在200万元人民币以内（含200万元）的公益性、救济性捐赠。

  ⑵修订为：

  董事会有权决定每年累计额度在500万元人民币以内（含500万元）的公益性、救济性捐赠。

  涉及工商登记变更事宜的，最终以工商行政管理机关的核准为准。公司股东大会授权董事会向工商行政管理机关办理工商登记变更手续，并根据最新换发的《企业法人营业执照》对《公司章程》进行相应调整。

  表决结果：同意350,202,585股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  四、律师见证情况

  本次会议由江西一纯律师事务所江苏波、余明亮律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法规的规定，出席本次会议的股东及股东代表资格有效，本次股东大会的审议事项和表决程序合法有效，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  安源实业股份有限公司董事会

  2012年7月18日