证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号： 2012-033

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议时间：2012年7月17日（星期二）下午2：00

  网络投票时间：2012年7月16日-2012年7月17日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月16日下午15:00 至2012年7月17日下午15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：公司董事长魏连速先生主持。

  6、公司的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人8名，代表有表决权的股份数为29970967股，占公司股份总数的40.7769%，其中出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份数为29942767股，占公司股份总数的40.7385%；通过网络投票的股东5名，代表有表决权的股份数为28200股，占公司股份总数的0.0384%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

  1、《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果：29942767票同意、28200票反对、0票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9059%。

  2、《关于<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》。

  表决结果：29942767票同意、28200票反对、0票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9059%。

  3、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  表决结果：29942767票同意、28200票反对、0票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9059%。

  4、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。

  表决结果：29942767票同意、28200票反对、0票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9059%。

  四、律师出具的见证意见

  广东信达律师事务所的张森林、宋幸幸律师出席了本次股东大会，并出具见证意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市宇顺电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、《深圳市宇顺电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》。

  2、《广东信达律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  二〇一二年七月十七日