股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2012-15号

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开情况

1、 召开时间：2012年7月18日上午9：00；

2、 召开地点：公司万州办公大楼十九楼会议室；

3、 召开及表决方式：现场记名投票表决方式；

4、 会议召集人：本公司第六届董事会；

5、 会议主持人：叶建桥董事长；

6、 本次会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（万股）	10308.77
占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.53 %

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董事、监事亲自出席了本次股东大会；公司董事会秘书陈丽娟女士席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号 序号	议案内容	赞成票数 （万股）	赞成比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》；	10308.77	100%	0	---	0	---	通过
2	《关于聘请叶建桥先生为第七届董事会董事的议案》；	10308.77	100%	0	---	0	---	通过
3	《关于聘请赵海深先生为第七届董事会董事的议案》；	10308.77	100%	0	---	0	---	通过
4	《关于聘请胡玉林先生为第七届董事会董事的议案》；	10308.77	100%	0	---	0	---	通过
5	《关于聘请籍毅先生为第七届董事会董事的议案》；	10308.77	100%	0	---	0	---	通过
6	《关于聘请李世明先生为第七届董事会董事的议案》；	10308.77	100%	0	---	0	---	通过

7	《关于聘请陈丽娟女士为第七届董事会董事的议案》；	10308.77	100%	0	---	0	---	通过
8	《关于聘请刘星先生为第七届董事会独立董事的议案》；	10308.77	100%	0	---	0	---	通过
9	《关于聘请王晓林先生为第七届董事会独立董事的议案》；	10308.77	100%	0	---	0	---	通过
10	《关于聘请李晓先生为第七届董事会独立董事的议案》；	10308.77	100%	0	---	0	---	通过
11	《关于聘请许涛女士为第七届董事会独立董事的议案》；	10308.77	100%	0	---	0	---	通过
12	《关于聘请李振先生为第七届监事会监事的议案》；	10308.77	100%	0	---	0	---	通过
13	《关于聘请李磊先生为第七届监事会监事的议案》；	10308.77	100%	0	---	0	---	通过
14	《关于聘请2012年度内部控制审计机构及相关报酬的议案》。	10308.77	100%	0	---	0	---	通过

说明：关于本次会议审议议案的详细内容，可参见本公司 2012年6月30日、7月5日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议资料。

同日，公司召开了职工代表组长联席会。会议一致同意推选陈刚先生为公司第七届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。其简历如下：

陈刚，男，52岁，大学本科学历，政工师，现任公司党群工作部主任。曾任重庆云阳县故陵中学团委书记，云阳县县志办公室任编辑，川东化学工业股份有限公司办公室副主任，公司行政部副经理、董事会办公室副主任、公司办公室主任等。

三、律师见证情况

本次股东大会经重庆源伟律师事务所律师程源伟先生、王应女士见证，并出具《法律意见书》，经办律师认为，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、 《关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

二0一二年七月十八日