证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2012-24

  江西长运股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、 会议召开和出席情况

  江西长运股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年7月18日在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权的股份数65,717,753股，占本公司股份总数的35.38%。会议由董事长葛黎明先生主持，本公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根据表决结果通过如下决议：

  （一）《关于修改公司章程部分条款的议案》

  表决情况如下：

  同意 65,717,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

  反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

  表决结果：通过。

  （二）《江西长运股份有限公司分红规划》

  表决情况如下：

  同意 65,717,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

  反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

  表决结果：通过。

  （三）《关于聘任中审亚太会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议案》

  表决情况如下：

  同意 65,717,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

  反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

  表决结果：通过。

  三、律师见证情况：

  北京市天元律师事务所杨慧鹏律师、张剡律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录：

  1、 股东大会决议；

  2、 律师法律意见书。

  特此公告。

  江西长运股份有限公司

  二零一二年七月十八日