股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2012临-028

  冀中能源股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会不涉及增加、否决、变更议案和变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召集人：公司第四届董事会

  2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  3、是否提供网络投票：是

  4、会议召开时间：2012年7月18日(星期三)下午2：30

  5、会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅

  6、主持人：公司副董事长祁泽民先生

  7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席会议的股东及股东授权代表共计56人，代表股份1,699,337,858股，占公司有表决权总股份的73.4727%；

  2、公司董事、监事、董事会秘书；

  3、见证律师。

  公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

  （一）关于《冀中能源股份有限公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》的议案

  表决结果：同意1,699,289,658股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9972%；反对0股；弃权48,200股（其中，因未投票默认弃权48,200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0028%。该议案获得了通过。

  （二）关于修改《公司章程》的议案

  表决结果：同意1,699,198,308股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9918%；反对0股；弃权139,550股（其中，因未投票默认弃权52,600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。该议案获得了通过。

  （三）关于向邢北煤业提供委托贷款暨关联交易的议案

  冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司回避了表决。

  表决结果：同意53,818,634股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7414%；反对48,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0893%；弃权91,350股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1693%。该议案获得了通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：姜翼凤 谢元勋

  3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、2012年第一次临时股东大会决议；

  2、《法律意见书》。

  特此公告。

  冀中能源股份有限公司董事会

  二○一二年七月十九日