证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2012-16

  国电南瑞科技股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年7月13日以会议通知召集，公司第四届董事会第十八次会议于2012年7月18日以通讯方式召开，应到董事12名，实到董事12名，6名监事及公司高级管理人员列席会议，会议由董事长肖世杰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决议：

  一、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司对外投资的议案。

  同意公司与天利电力集团有限公司共同出资1500万元新设北京南瑞捷鸿科技有限公司（暂定名，以工商行政主管部门核准的企业名称为准）。公司出资765万元，占标的公司注册资本的51%。

  国电南瑞科技股份有限公司董事会

  二〇一二年七月十九日