证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2012-25

青岛海信电器股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）6届4次董事会于2012年7月18日在公司会议室结合通讯方式召开，于召开十日前以通讯方式通知全体董事。应出席董事八人，实际出席八人。会议由董事长召集和主持，董秘列席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。会议全票审议通过了以下议案：

一、 2012年中报（全文及其摘要）

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

二、 募集资金存放与使用报告（2012年1-6月）

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

三、 关于修订利润分配政策的议案

根据青岛证监局《关于进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金分红制度和政策的通知》及其补充通知，会议审议通过了“关于修订利润分配政策的议案”，并相应修订《公司章程》，出具《章程修正案》，详情如下：

第一百五十五条 修订（三）、（四），增加（五）、（六），修订后如下：

公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，实施积极的利润分配办法，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）实施利润分配的情况：

1. 公司年度盈利且累计年度盈利的，可以实施利润分配。

2. 公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。

3. 公司公开发行证券，需符合《上市公司证券发行管理办法》的规定“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十” 。

（四）不实施利润分配的情况：

1. 公司年度亏损或累计年度亏损的，可以不实施利润分配。

2. 根据公司经营情况和发展需要，经董事会提议股东大会同意不分配的情况。

（五）利润分配方案的实施程序：

1. 公司在制定利润分配方案前，董事会就当期利润分配进行专项研究论证，通过多种渠道征求股东特别是中小股东对利润分配的意见，结合有关意见，依据公司章程和相关政策，审慎制定公司分配方案。

2. 公司董事会拟定利润分配预案。

3. 独立董事应当对当期利润分配方案的合规性发表明确意见。

4. 股东大会审议利润分配方案。

5. 在公司盈利的情况下，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（六）利润分配政策的调整程序：

1. 根据国家监管政策的相关要求，以及根据公司经营情况和发展需要，董事会认为需要调整经股东大会同意的情况。

2. 确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应在尊重公司章程原则的基础上进行详细论证，并履行决策程序，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。

四、 关于召开股东大会的议案

董事会定于2012年8月6日召开2012年度第二次临时股东大会。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2012年7月20日

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2012-26

青岛海信电器股份有限公司

监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）监事会本次会议于2012年7月18日召开。应出席监事三人，实际出席三人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 2012年中报（全文及其摘要）。

本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

二、 募集资金存放与使用报告（2012年1-6月）

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

青岛海信电器股份有限公司监事会

2012年7月20日

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2012-27

青岛海信电器股份有限公司

2012年度第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

1、 会议召开日：2012年8月06日星期一13：00

2、 股权登记日：2012年7月30日星期一

3、 预约登记日：2012年7月31日-8月1日星期二-三

4、 召开地点：青岛市东海西路17号4层会议室

5、 召开方式：现场

6、 召 集 人：董事会

二、 审议议案

1、 关于修订利润分配政策的议案

三、 出席对象

1、 股东及其代理人：截至本次会议股权登记日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，有权在规定时间内投票，并有权委托他人作为代理人代为参会,代理人不必为股东。

2、 公司董监高及见证律师等。

四、 参会登记方法

第一步：传真预约登记：请在预约登记日将下述证件传真至：0532-8388 9556。

第二步：会议现场登记：请股东按情形持有效证件参加股东大会（股东身份证、营业执照、资质证明及托管授权书，股东证，代理人身份证及授权委托书原件等 [附件]）。

五、 其他事项

1、 联系电话：0532-8388 9556

2、 联系部门：证券部

3、 其他事项：费用自理

六、 附件

1、 授权委托书

青岛海信电器股份有限公司董事会

2012年7月20日

青岛海信电器股份有限公司2012年度第二次临时股东大会授权委托书
股东名称（签章）/姓名（签字）		代理人姓名
营业执照号/身份证号		身份证号
股东账号
持股数（股）
议案（打√）	赞成	反对	弃权
1、 关于修订利润分配政策的议案