证券代码：600373     股票简称：中文传媒      公告编号：临2012－032

  中文天地出版传媒股份有限公司

  关于股东大会增加临时提案的公告

  暨召开公司2012年第三次临时股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、临时提案

中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）于2012年7月14日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议的公告》、《中文天地出版传媒股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会的会议通知》，公司定于2012年7月31日上午10：30以现场投票表决方式召开2012年第三次临时股东大会，股权登记日为2012年7月24日。

2012年7月19日，公司收到江西省出版集团公司书面提交的《关于增加中文天地出版传媒股份有限公司2012年第三次临时股东大会议案的函》，提出在公司2012年第三次临时股东大会新增《关于中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜有效期延期的议案》，具体内容如下：

鉴于中文传媒分别于2011年8月9日和2011年8月30日召开了第四届董事会第十五次临时会议和第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。根据股东大会会议决议，中文传媒关于非公开发行股票方案及相关议案有效期将于2012年8月29日到期。为保证中文传媒本次非公开发行股票工作的顺利实施，我公司提议中文传媒2012年第三次临时股东大会增加《关于中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜有效期延期的议案》。

（一）《关于中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》

根据中文传媒披露的信息，中文传媒于2011年8月30日召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。为保证中文传媒本次非公开发行股票工作的顺利实施，我公司提议中文传媒2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票方案的议案》决议有效期延期9个月，即自2011年8月30日召开的2011年第二次临时股东大会批准之日起21个月内有效。

该项临时议案，提交中文传媒2012年第三次临时股东大会审议和表决。

（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行工作相关事宜有效期延期的议案》

根据中文传媒披露的信息，中文传媒非公开发行A股股票的申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作会议审核通过。为保证中文传媒本次非公开发行股票工作的顺利实施，我公司提议中文传媒2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》之有效期延期9个月，即自2011年8月30日召开的2011年第二次临时股东大会通过之日起21个月内有效。

该项临时议案，提交中文传媒2012年第三次临时股东大会审议和表决。

公司董事会认为：截止2012年7月19日，江西省出版集团公司直接持有公司股份419,745,018股，占公司总股本的74%，其增加股东大会议案的程序和内容符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述临时提案作为2012第三次临时股东大会的第4项、第5项议案，提交股东大会审议。股东大会召开的时间、地点、股权登记日等相关事项不变。

二、2012年第三次临时股东大会的补充通知 

（一）召开会议基本情况

1、 会议召集：公司第五届董事会

2、 会议召开时间：

2012年7月31日（星期二）上午10:30(会议签到时间为上午9:30-10:30)，会期半天。

股权登记日：2012年7月24日（星期二）

3、会议召开地点及方式：

江西出版大厦（江西省南昌市阳明路310号）25楼会议室，以现场投票方式进行表决。

4、会议主要内容

议案一、审议《公司章程部分条款修正案》

议案二、审议《公司分红政策及未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》

议案三、审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》

议案四、审议《关于中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》

议案五、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜有效期延期的议案》

上述议案一、二具体内容见公司编号为临2012-026公司第五届董事会第一次会议决议公告、议案三具体内容见公司编号为临2012-029公司第五届董事会第一次临时会议决议公告、议案四、五具体内容见本次临时公告。

上述股东大会挂网资料将于本次股东大会召开前五个工作日披露于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

（二）出席会议的对象

1、2012年7月24日（星期二）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

4、会议登记事项

(1)参加会议的登记办法

个人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。

法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

（2）登记地点：公司证券法律部

（3）登记方式：到公司证券法律部、电话、信函或传真方式

（4）登记时间：2012年7月27日（星期五）上午8:30-下午18:00，逾期不予受理

（5）联系方式：

地址：出版大厦2215室（江西省南昌市阳明路310号）

邮编：330008

电话：0791-86895306

传真：0791-86895306

电子邮箱：600373@jxpp.com

联系人：彭欣、赵卫红

(6)其他事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席会议股东及代理人的住宿费及交通费自理。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

二○一二年七月十九日

附件

中文天地出版传媒股份有限公司

2012年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托   先生（女士）代表我单位（个人）出席中文天地出版传媒股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
一	审议《公司章程部分条款修正案》
二	审议《公司分红政策及未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》
三	审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》
四	审议《关于中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》
五	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜有效期延期的议案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、弃权“下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作指示或对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：   受托人签名：

委托人身份证号码：    受委托人身份证号码：

委托人联系电话：（签字）：    受托人联系电话：

委托人股东帐号： 委托人持股数额：

委托日期： 二○一二年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）