2012年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2012--028
太原天龙集团股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改议案的情况；
本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开及出席情况
太原天龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年7月19日上午9：00在太原市迎泽大街289号公司十七楼会议室召开。
参加本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份总数为47,482,630股，占公司股份总数202,445,880股的23.45%，会议由公司董事会召集、公司董事戴蓉女士主持。公司董事、监事出席会议；公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司聘请山西锋卫律师事务所律师见证本次股东大会并发表法律意见。
二、议案表决情况
本次股东大会采取记名投票表决方式，通过以下议案并形成决议。
1、审议通过了公司《关于增补第六届董事会董事的议案》
（1）增补李同玉先生为第六届董事会董事
同意47,482,630股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（2）增补王伟东先生为第六届董事会董事
同意47,411,530股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.85%；反对71,100股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.15%；弃权0股。
（3）增补韩宁先生为第六届董事会董事
同意47,411,530股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.85%；反对71,100股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.15%；弃权0股。
2、审议通过了公司《关于增补第六届监事会监事的议案》：
（1）增补黄锋先生为第六届监事会监事
同意47,482,630股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（2）增补梁志欣先生为第六届监事会监事
同意47,411,730股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.85%；反对70,900股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.15%；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经山西锋卫律师事务所律师郭伟平和武腾魁见证，并出具了法律意见书。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及现行《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会所形成的决议合法有效。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零一二年七月十九日
证券代码：600234证券简称：ST天龙编号：临2012--029
太原天龙集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第七次会议的通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2012年7月19日在公司十七楼会议室召开。会议应到董事9人， 实到董事8人，独立董事卢跃峰先生委托独立董事张朝元先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事戴蓉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了公司《关于选举董事长的议案》
经与会董事投票表决，一致选举李同玉先生为公司董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
由于公司董事会成员的变动，根据公司2012年第一次临时股东大会选举产生新任董事的任职经历及专业素养等情况，董事会对专门委员会成员进行调整，具体如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：李同玉
委员：王伟东、刘军华、张朝元、卢跃峰
2、董事会提名委员会
主任委员：张朝元
委员：田旺林、卢跃峰、王伟东、韩宁
3、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：卢跃峰
委员：田旺林、张朝元、李同玉、赵骏
4、董事会审计委员会本次不做调整。
主任委员：田旺林
委员：张朝元 戴蓉
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零一二年七月十九日