证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2012-014

  兴业皮革科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  2、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

  二、会议通知情况

  《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》于2012年7月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2012年7月19日（星期四）上午9:30

  3、会议主持人：副董事长蔡建设先生，董事长吴华春先生因出差参加中国证券监督管理委员会福建监管局的培训会议未能出席本次会议。

  4、会议召开地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

  5、召开方式：现场会议

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

  四、会议出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共7人，代表股份总数180,190,000股，占公司股本总数的75.08%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，持续督导机构平安证券有限责任公司保荐代表人赵锋先生、李东泽先生，北京国枫凯文律师事务所聂学民、李长桦律师对本次股东会进行见证。

  五、会议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票方式表决，通过了以下事项：

  1、审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。

  表决结果：同意180,190,000 股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

  表决结果：同意180,190,000 股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  3、审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》的议案。

  表决结果：同意180,190,000 股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  4、审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司监事会议事规则》的议案。

  表决结果：同意180,190,000 股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  5、审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

  表决结果：同意180,190,000 股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  6、审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案。

  表决结果：同意180,190,000 股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  7、审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。

  表决结果：同意180,190,000 股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  8、审议通过了关于制定《兴业皮革科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案。

  表决结果：同意180,190,000 股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  9、审议通过了关于制定《兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

  表决结果：同意180,190,000 股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  六、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：兴业皮革科技股份有限公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  备查文件：

  1、兴业皮革科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市国枫凯文律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司

  2012年7月19日