第六届董事会第十八次
会议决议公告
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2012-010
江苏永鼎股份有限公司
第六届董事会第十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2012年7月9日以传真、电话通知等方式发出。本次会议于2012年7月19日以通迅表决的方式召开，会议应参加董事6名，实际参加董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
审议通过为全资子公司上海数码通宽带网络有限公司向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行综合授信额度1000万元人民币提供担保，期限为12个月。（详见公司对外担保公告）
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二O一二年七月十九日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2012-011
江苏永鼎股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海数码通宽带网络有限公司
● 本次担保数量： 1000万元，累计为其担保数量：1000万元
● 本次担保无反担保
● 本次担保后对外担保累计数量：1000万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2012年7月19日召开的公司第六届董事会第十八次会议同意公司为全资子公司上海数码通宽带网络有限公司（以下简称“上海数码通”）向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行综合授信额度1000万元人民币提供担保，期限为12个月。
上述担保对象资产负债率没有超过70%，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产的50%。根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，上述担保行为不需要提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上海数码通宽带网络有限公司
注册资本：2000万元
法定代表人：费瑞
注册地点：上海市闵行区合川路3152号南二楼
经营范围：宽带网络的设计、开发、安装，系统集成及以上项目的技术咨询服务，计算机软硬件的开发、销售，投资信息咨询，通信信息网络系统集成。
与本公司关联关系：公司全资子公司
截止2011年12月31日，上海数码通资产总额7848万元，负债总额2780万元，净资产5068万元。2011年度实现净利润672万元。（经审计）
截止2012年6月30日，上海数码通资产总额7245万元，负债总额2008万元，净资产5237万元。2012年半年度实现净利润169万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：1000万元人民币
3、担保期限：1年
四、董事会意见
公司董事会一致同意为全资子公司上海数码通提供上述担保，其审批程序符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。认为：上海数码通宽带网络有限公司系公司全资子公司，其银行贷款资金主要用于补充流动资金。该公司经营业绩稳定，具有足够的债务清偿能力，此项担保不会增加公司风险，没有侵害公司及中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司对外担保总额1000万元；控股子公司的对外担保不超过4500万元（全资子公司永鼎投资为其联营公司鼎丰小额贷款提供的担保不超过1500万元，孙子公司欣润房产对其联营公司鼎丰小额贷款提供的担保不超过3000万元）。目前，本公司及其控股子公司对外担保无逾期事项。
六、备查文件目录
1、公司董事会决议；
2、上海数码通宽带网络有限公司营业执照复印件及2011年度经审计财务报告、2012年半年度财务报表。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二O一二年七月十九日