证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2012—016

  航天晨光股份有限公司四届九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天晨光股份有限公司于2012年7月10日以传真和邮件方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员召开四届九次董事会，会议于2012年7月20日上午8:30在公司科技大楼八楼811会议室召开。会议由时旸先生主持，会议应出席董事9名，实到董事6名（董事卢克南、郭兆海因工作原因分别委托时旸、吴启宏代为行使表决权；独立董事吴景明委托陈良代为行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  9票赞成，0票反对，0票弃权。

  因工作需要，并经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，聘任李春芳先生为公司副总经理（简历请见附件）。

  特此公告。

  航天晨光股份有限公司

  董事会

  2012年7月21日

  附件：

  简历

  李春芳：男，1968年4月出生，汉族，江苏溧阳人，1992年10月入党，1993年8月参加工作，大连理工大学化工机械与设备专业本科毕业，工学学士，高级工程师。历任南京晨光集团有限责任公司双层管分公司见习技术员、专用车辆设计研究所设计员，南京航天晨光应用技术股份有限公司专用车辆分公司设计室主任、泵阀（管件）分公司副总经理，南京航天晨光股份有限公司专用车辆分公司副总经理，航天晨光股份有限公司专用车辆分公司总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司化工机械分公司总经理。