证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2012-027

  郑州煤电股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  郑州煤电股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2012年7月19日，在郑州市中原西路188号公司本部以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事，会议由董事长孟中泽先生召集并主持，应参加表决董事12人，实际参加12人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、选举王书伟先生为公司第五届董事会副董事长（个人简历见附件一）；

  表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

  二、同意王书伟先生辞去公司总经理职务；

  因工作变动，王书伟先生向公司第五届董事会提出辞去公司总经理职务的申请。经与会董事审议，同意其辞职申请并感谢

  王书伟先生在担任总经理期间为公司发展所做出的贡献。

  表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

  三、聘任祁亮山先生为公司总经理（个人简历见附件二）；

  根据董事长孟中泽先生提名，董事会一致同意聘任祁亮山先生为公司总经理。

  表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过《郑州煤电股份有限公司募集资金管理办法》

  表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

  五、备查资料

  1.公司五届十七次董事会决议；

  2.独立董事意见；

  3.董事候选人简历。

  特此公告。

  郑州煤电股份有限公司董事会

  二〇一二年七月十九日

  附件一：

  王书伟先生的个人简历：

  王书伟，男，1962年12月生，中共党员，在职研究生学历，高级工程师、高级经济师。历任郑煤集团公司裴沟矿矿长、党委副书记，郑煤集团公司运销公司党委书记、经理，郑煤集团公司总经理助理、副总经理，本公司第三届监事会职工代表监事，第四届董事会董事。现任本公司董事。

  附件二：

  祁亮山先生个人简历

  祁亮山，男，汉族，1958年4月出生，中共党员，在职研究生学历，教授级高级工程师。历任鹤壁矿务局建筑一公司经理、建安总公司经理；郑煤集团公司基建工程公司副董事长，河南金苑置业有限公司总经理、副董事长、董事长，郑煤集团公司建筑工程处党委书记、处长，河南锦源建设有限公司总经理、董事长、党委书记；本公司第四、第五届监事会职工代表监事。现任郑煤集团公司党委常委、组织人事部部长。

  股票代码：600121 股票简称：郑州煤电 临2012—028

  郑州煤电股份有限公司

  监事辞职公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事祁亮山先生提交的辞职报告。因工作原因，祁亮山先生提请辞去公司职工代表监事职务，祁亮山先生辞职后仍继续在公司工作。

  根据《公司法》和公司《章程》有关规定,祁亮山先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，因此，其辞职不会影响公司监事会正常运作。公司职工代表大会将根据法定程序完成其辞职的相关事宜。

  公司对祁亮山先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

  特此公告。

  郑州煤电股份有限公司监事会

  二○一二年七月十九日