证券代码：600671 证券简称：ST天目 编号：临2012-27

  杭州天目山药业股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2012年7月19日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意聘任程本利先生、刘军凯先生、严运江先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

  简历：

  程本利，男，1954年10月生，省委党校大专学历，药物副研究员，1972年至1980年任上海万里锻压厂保卫科长，1980年至1985年任上海红光材料厂供销科长、车间主任，1985年至1997年任黄山制药总厂政治处主任、副厂长、党委书记、厂长，1997年至2008年任黄山市天目药业有限公司总经理（1999年至2002年兼任杭州天目山药业股份有限公司副总经理），2008年至2010年任黄山市天目药业有限公司董事长，2010年至2011年任黄山市天目药业有限公司总经理，2011年12月任杭州天目山药业股份有限公司副总经理。

  刘军凯：男，1956年4月生，大专学历，1989年至1990年任山东省临沂市计算机服务公司副经理，1990年至1994年任临沂市电子工业局外经、技改科科长，1994年至1996年任临沂市凯利实业公司常务副总经理，1997年至2002年任中国远大集团公司远大（连云港）海洋集团公司常务副总经理、远大（连云港）花生食品有限公司董事长兼总经理，2002年至2009年任山东百草药业有限公司董事长、总经理、党总支书记，2010年1月任杭州天目山药业股份有限公司常务副总经理，2010年3月任黄山市天目药业有限公司董事长。

  严运江：男，1965年9月生，硕士研究生，高级工程师，执业药师，1990年至1996年历任华中制药厂车间技术员、医药研究所所长助理、副所长（主持工作）、生产调度处副处长、副总工程师、总工程师，1996年至2006年历任杭州天目山药业股份有限公司中药厂副总工程师、杭州天目北斗生物制药有限公司副总经理、总经理、中药厂厂长，2007年至2008年任杭州天目山药业股份有限公司总经理助理、研发中心主任、杭州天目北斗生物制药有限公司总经理，2008年至2010年任杭州天目山药业股份有限公司总经理助理、黄山市天目药业有限公司总经理，2010年至2011年任杭州天目山药业股份有限公司总经理助理、企管部经理，2011年6月任杭州天目山药业股份有限公司总经理助理、总经理办公室主任。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年七月二十日